Kucoin zahlt fast 300 Millionen US -Dollar Geldstrafe, nachdem er sich schuldig bekann

Kucoin hat sich schuldig bekundet >

„Kucoin vermied vermieden, die erforderlichen Anti-Geld-Wäschemittel-Richtlinien zur Identifizierung krimineller Akteure und zur Verhinderung von illegalen Transaktionen zu verhindern“, sagte der US-Anwalt Danielle R. Sassoon in einer Erklärung.

„Kucoin wurde verwendet, um verdächtige Transaktionen im Wert von Milliarden Dollar zu erleichtern und potenziell strafrechtliche Einnahmen zu übertragen, einschließlich Erlös aus Darknet -Märkten und Malware-, Ransomware- und Betrugsschemata“, fügte die Erklärung hinzu.

Als Teil des schuldigen Klagegrunds hat Kucoin zugestimmt, mindestens zwei Jahre lang den US -amerikanischen Markt zu verlassen, und zwei der Gründer der Exchange, Chun „Michael“ Gan und Ke „Eric“ Tang, werden ebenfalls vom Unternehmen abreisen.

Kucoin servierte rund 1,5 Millionen registrierte Benutzer, die in den USA befanden, und verdiente mindestens ungefähr 184,5 Millionen US -Dollar Gebühren bei diesen registrierten US -amerikanischen Nutzern, heißt es in der Veröffentlichung. dass Kucoin-Mitarbeiter offen fördert, dass der Austausch kein KEYC-Programm (Kenntnis-KOYCOMER (KEIN) hatte. Erst im August 2023 verabschiedete Kucoin einen KYC -Prozess, aber es wurde nicht bei bestehenden Kunden implementiert. Infolge der Operationen von Kucoin in den USA in einer Pressemitteilung von Kucoin sagte Gan, er sei vom Austausch zurückgetreten, um ihren anhaltenden Erfolg zu gewährleisten, und er habe nicht die Absicht, gegen US -amerikanische oder internationale Recht zu verstoßen.

kcs, Kucoin’s Exchange-Token, ist nach Angaben von Coingecko am Tag um 10% gestiegen, aber das Token wird dünn gehandelt.