Kucoin sieht sich kanadische Maßnahmen im Wert von 14 Mio. USD bei der Registrierung aus, Geldwäschekontrollen Streit

Kucoin legt Berufung gegen eine kanadische Durchsetzungsmaßnahme ein, bei der der Austausch beschuldigt wurde, sich nicht als Gelddienste zu registrieren zu lassen, und keine angemessene Verteidigung gegen Geldwäsche aufrechtzuerhalten. Dies führte zu einer Strafe von mehr als 19 Millionen US-Dollar (14 Millionen US-Dollar.). Peken Global Limited, der als Kucoin tätig war, meldete keine großen Krypto -Transaktionen und hat keine verdächtigen Transaktionen gemeldet, die möglicherweise Geldwäsche oder Terrorfinanzierung beinhalteten, sagte die Agentur am Donnerstag. im Zusammenhang mit der Kommission oder der versuchten Kommission für eine Geldwäsche oder eine Terroraktivitätsfinanzierung. Das Geschäft mit Auslandsgeld und der Strafe, die geprägt ist, die Kucoin behauptet, sei übermäßiger und strafbarer Natur “, sagte das Unternehmen in einer Erklärung am Donnerstag. Kucoins mutmaßliche Verstöße sollen schwerwiegend gewesen sein, und im Falle des Versäumnisses, dass verdächtige Transaktionen „schwerwiegend“ meldeten. Nicht lizenzierte Operationen Anklage und Zustimmung, sich außer Landes zu befinden.