Nachdem Sanktionen gegen Tornado Cash verhängt wurden und Sinbad aufgrund ähnlicher Maßnahmen gegen die Plattform geschlossen wurde, enthüllte Chainalysis, dass YoMix, ein Bitcoin-Mixer, als Alternative eingesprungen ist.
Jüngste Entdeckungen des Blockchain-Analyseunternehmens zeigen, dass eine Wallet, die mit nordkoreanischen Hacking-Operationen in Verbindung steht, Gelder von YoMix erhielt, während sie früher Gelder von Sinbad erhielt.
Hochentwickelte Cyberkriminelle wie die Lazarus Group haben ihre Mixer-Nutzung angepasst. Nach der Sanktionierung von Tornado Cash entwickelte sich Sinbad im Jahr 2022 zum Mixer der Wahl für mit Nordkorea verbundene Hacker. Da Sinbad jedoch nicht mehr zugänglich ist, ist YoMix, ein Bitcoin-basierter Mixer, als Ersatz eingesprungen.
YoMix verzeichnete im Jahr 2023 ein deutliches Wachstum, wobei sich die Zuflüsse im Laufe des Jahres um mehr als das Fünffache erhöhten.
Laut Chainalysis-Daten, die mit CryptoPotato geteilt wurden, stammen etwa ein Drittel aller YoMix-Zuflüsse aus Wallets, die mit Krypto-Hacks in Verbindung stehen.
Der Anstieg der YoMix-Nutzung in Verbindung mit der Einführung durch die Lazarus Group hat gezeigt, wie anspruchsvolle Akteure sich anpassen und alternative Verschleierungsdienste finden können, wenn zuvor beliebte Optionen geschlossen werden.
Wachstum des Yomix-Fonds. Quelle: Chainalysis
Im Jahr 2023 wurde die Geldwäsche auf der Ebene der Einzahlungsadresse weniger zentralisiert, während sie sich auf der Serviceebene etwas stärker konzentrierte. Einzahlungsadressen ähneln Bankkonten und sind einzelnen Benutzern zentralisierter Dienste zugeordnet.
Chainalysis spekulierte, dass Kryptokriminelle ihre Geldwäsche möglicherweise auf mehrere verschachtelte Dienste oder Einzahlungsadressen „streuten“, um der Entdeckung durch Strafverfolgungs- und Börsen-Compliance-Teams zu entgehen. Die Diversifizierung der Aktivität auf mehrere Adressen könnte auch als Taktik dienen, um die Folgen abzumildern, wenn eine einzelne Einzahlungsadresse aufgrund verdächtiger Aktivitäten eingefroren wird.
Ein großer Teil der Krypto-Geldwäscheaktivitäten erfolgt mit relativ unkomplizierten Methoden, wobei die Täter Gelder häufig direkt an Börsen senden.
Zum Beispiel überwies der inzwischen nicht mehr existierende iSpoof-Dienst, der betrügerische Aktivitäten im Wert von über 100 Millionen Pfund ermöglichte, bevor er von den Behörden geschlossen wurde, Millionen in Bitcoin direkt an eine Reihe von Einzahlungsadressen an einer zentralen Börse.
Gesamter illegaler Wert, der auf Brücken verlagert wird. Quelle: Chainalysis
Jedoch nutzen Cyberkriminelle mit fortgeschritteneren Kenntnissen in der Geldwäsche in der Kette, wie die Lazarus Group, in der Regel ein breiteres Spektrum an Kryptodiensten und -protokollen, wie Chainalysis feststellt.
Neben YoMix nutzen diese illegalen Akteure zunehmend Cross-Chain-Brücken.
Im Jahr 2023 erhielten Bridge-Protokolle insgesamt 743,8 Millionen US-Dollar an Krypto von illegalen Adressen, ein deutlicher Anstieg gegenüber den 312,2 Millionen US-Dollar im Jahr 2022. Insbesondere mit Nordkorea verbundene Hacker waren prominente Nutzer von Bridges für Geldwäschezwecke.
Der Beitrag Chainalysis: YoMix wird zum Top-Bitcoin-Mixer Nach Tornado Cash erschien Sinbad Shutdowns erstmals auf CryptoPotato.
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