JPEX mit Sitz in Hongkong sieht sich mit Geldwäschevorwürfen aufgrund des Verdachts auf Rug Pull konfrontiert

Die Probleme für JPEX sind möglicherweise noch nicht vorbei. Laut Bitrace steht die in Hongkong ansässige Krypto-Plattform – JPEX – als potenzielle Drehscheibe für Geldwäsche unter Beobachtung.

Die Entwicklung kam, nachdem JPEX wegen eines möglichen Rug-Pull-Verdachts in Verdacht geriet.

JPEX-Geldwäschevorwürfe

Im Bericht von Bitrace wurde behauptet, dass eine kürzlich gemeldete Adresse im Zusammenhang mit JPEX in den letzten 20 Monaten die Bewegung von über 190 Millionen TRC20-USDT-Token erleichtert hat. Dies löste bei Anlegern, die Abhebungen von oder Einzahlungen in die Krypto-Börse tätigen, Bedenken aus, da damit möglicherweise Risiken verbunden sind.

Hongkong hat sich in letzter Zeit zu einem bedeutenden Kryptowährungszentrum entwickelt, was auf seine einladenden Regulierungsmaßnahmen zurückzuführen ist, die darauf abzielen, mehr Teilnehmer in die Region zu locken. Dennoch ist der JPEX-Fehler ein schwerer Schlag für das lokale Krypto-Ökosystem.

Lokale Regulierungsbehörden haben ihre Maßnahmen gegen die Plattform verschärft, die diese Woche ihren Betrieb eingestellt hat. Insbesondere hat die Hongkonger Polizei sechs Personen im Zusammenhang mit JPEX festgenommen.

Unter den Festgenommenen befindet sich ein Anwalt, der zum Krypto-Influencer wurde, Joseph Lam Chok. Berichten zufolge beschlagnahmten die Behörden Beweismittel, darunter einen Laptop und einen Bargeldbetrag. Ein weiterer Influencer, Chan Wing-yee, wurde ebenfalls wegen des Verdachts der Beteiligung an einer Verschwörung zum Betrug festgenommen.

In einer Erklärung wurde Hongkongs Regierungschef John Lee mit den Worten zitiert:

„Dieser Vorfall unterstreicht, wie wichtig es ist, dass Anleger, wenn sie in virtuelle Vermögenswerte investieren möchten, auf lizenzierten Plattformen investieren müssen.“ Die SFC wird die Situation sehr genau beobachten und sicherstellen, dass die Anleger ausreichend geschützt sind.“

Nicht reguliert

Die Festnahme der Personen folgte einer Ankündigung der SFC letzte Woche, in der sie erklärte, dass JPEX ohne Lizenz operiere und nicht befugt sei, Krypto-Handelsaktivitäten innerhalb der Stadt durchzuführen.

Die Regulierungsbehörde gab bekannt, dass einige Anleger Schwierigkeiten beim Abheben ihrer virtuellen Vermögenswerte von JPEX-Konten gemeldet hatten und einige Diskrepanzen bei ihren Kontoständen festgestellt hatten.

JPEX gab am Montag eine offizielle Erklärung ab, in der es seine Entscheidung hervorhob, die Handelsaktivitäten auf seiner Plattform auszusetzen, wie etwa laufende Verhandlungen mit externen Market Makern zur Lösung von Liquiditätsproblemen. JPEX hatte zuvor Bedenken hinsichtlich einer „unfairen Behandlung durch relevante Institutionen“ in Hongkong geäußert und einen nicht identifizierten externen Market Maker beschuldigt, vorsätzlich Gelder eingefroren zu haben.

Am Dienstag gab die Polizei bekannt, dass sie Bankkonten im Gesamtwert von 15 Millionen Hongkong-Dollar (im Wert von rund 1 Million US-Dollar) eingefroren und drei Immobilien im Wert von 44 Millionen Hongkong-Dollar (im Wert von rund 5,6 Millionen US-Dollar) beschlagnahmt hatte. Sie berichteten außerdem, dass sie 1.641 Beschwerden im Zusammenhang mit JPEX erhalten hätten, die insgesamt 1,2 Milliarden Hongkong-Dollar (im Wert von etwa 153 Millionen US-Dollar) beträfen.

Der Beitrag „JPEX mit Sitz in Hongkong wird wegen Verdachts auf Geldwäsche wegen Rug-Pull-Vorwürfen konfrontiert“ erschien zuerst auf CryptoPotato.