IRS intensiviert seine Bemühungen zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Kryptowährungen

Laut einem Bericht der Kriminalpolizei des Internal Revenue Service (IRS) hat sich Steuerhinterziehung zu einem wichtigen Schwerpunkt bei Krypto-Ermittlungen entwickelt. Mehr als die Hälfte aller im letzten Geschäftsjahr durchgeführten Ermittlungen betrafen Steuerangelegenheiten.

Diese Nachricht fällt mit der Tatsache zusammen, dass der IRS aktiv nach Meinungen von Interessenvertretern zu seinem bevorstehenden Rahmenwerk rund um Kryptowährungen sucht.

Krypto-Steuerkriminalität nimmt zu

Aus dem Bericht geht hervor, dass sich vor drei Jahren mehr als 90 % der aktiven Untersuchungen zu Kryptowährungen hauptsächlich auf Geldwäsche konzentrierten. Allerdings machten steuerbezogene Fragen etwa die Hälfte der Untersuchungen zu digitalen Vermögenswerten im vorangegangenen Geschäftsjahr aus, das am 1. Oktober 2022 begann und am 30. September 2023 endete.

Daher verstärkt der IRS seine Bemühungen zur Bekämpfung des Steuerbetrugs bei Kryptowährungen. Die Kriminalpolizei der Behörde meldete in ihrem Jahresbericht einen Anstieg der Zahl der Untersuchungen zur Meldung digitaler Vermögenswerte.

In dem Papier erwähnte die Einheit, dass sie im Geschäftsjahr 2023 mindestens 2.676 Fälle eingeleitet habe. Sie identifizierten Transaktionen im Wert von über 37 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit Finanz- und Steuerkriminalität.

Unser Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2023 beleuchtet mehr als 2.600 Ermittlungen im Zusammenhang mit Steuer- und Finanzdelikten im Wert von 37,1 Milliarden US-Dollar. #IRSC #ByTheNumbers#WhatWeDoCounts
https://t.co/B1hZw8ClXm pic.twitter.com/EZWQKNB2uu

– IRS Criminal Investigation (@IRS_CI), 4. Dezember 2023

Die Untersuchungen konzentrierten sich hauptsächlich auf nicht offengelegte Bestände an Kryptowährungen, nicht gemeldete Kapitalgewinne aus Kryptowährungstransaktionen, Einnahmen aus Mining-Aktivitäten und sogar die Verschleierung von Kryptowährungsbeständen.

Laut Jim Lee, dem Leiter der Kriminalpolizei des IRS, hat die zunehmende Nutzung digitaler Vermögenswerte zu einem gleichzeitigen Anstieg steuerbezogener Ermittlungen geführt, der voraussichtlich anhalten wird. Die vorsätzliche Umgehung von Zahlungsverpflichtungen ist eines der Hauptdelikte, die untersucht werden, wobei Steuerzahler den Besitz von Kryptowährungen gezielt verschleiern, um ihr Vermögen zu schützen.

Die Krypto-Mission des IRS

Der Internal Revenue Service (IRS) begann seine Mission zur Bekämpfung der Kryptomärkte im Jahr 2015 und begann mit der Untersuchung von Straftaten im Zusammenhang mit Krypto. Berichten zufolge hat der IRS seit seinen ersten Maßnahmen erfolgreich Krypto-Vermögenswerte im Wert von über 10 Milliarden US-Dollar beschlagnahmt.

Im Jahr 2019 führte der IRS ein neues Mandat für US-Steuerzahler ein, das sie verpflichtet, alle Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten zu melden, um Fälle von Steuerhinterziehung einzudämmen.

Die Behörde arbeitet fleißig an der Formulierung neuer Vorschriften, die sich insbesondere an Makler und Vermittler richten, die im Kryptogeschäft tätig sind. Der IRS bittet bis zum 25. Januar 2024 aktiv um Beiträge verschiedener Interessengruppen zu den vorgeschlagenen Steuermeldemaßnahmen für Kryptowährungen.

Diese bevorstehenden Vorschriften werden in den American Families Plan Act von 2023 aufgenommen und erfordern, dass Krypto-Börsen und -Broker Krypto-Transaktionen über 10.000 US-Dollar dem IRS und den Steuerzahlern melden müssen. Darüber hinaus schreibt dieses Rahmenwerk vor, dass Kryptounternehmen die Kenntnis ihrer Kunden aufrechterhalten und gründliche Transaktionsaufzeichnungen führen.

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