IRS arbeitet mit globalen Agenturen zusammen, um ukrainische Beamte für die Bekämpfung kryptobasierter Kriminalität auszubilden

In einem wichtigen Schritt zur Bekämpfung der Cyberkriminalität und zur Stärkung der globalen Sicherheitsbemühungen hat das IRS Criminal Investigation (CI) kürzlich mit internationalen Kollegen zusammengearbeitet, um ukrainischen Strafverfolgungsbeamten Fortbildungen anzubieten.

Der Schwerpunkt lag auf den Feinheiten der Kryptowährung und der Blockchain-Nachverfolgung.

Stärkung der weltweiten Bemühungen gegen kryptobasierte Kriminalität

Das IRS Criminal Investigation (CI) baute auf dem erfolgreichen Cyber-Training für ukrainische Strafverfolgungsbehörden im Mai auf und arbeitete mit dem niederländischen Finanzinformations- und Ermittlungsdienst (FIOD) und der Steuer- und Zollbehörde His Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) aus dem Vereinigten Königreich zusammen .

Gemeinsam führten sie vom 18. bis 21. September eine zweite Schulungssitzung durch, die darauf abzielte, fast 40 ukrainischen Strafverfolgungsbeamten dabei zu helfen, Kryptowährung und Blockchain-Nachverfolgung besser zu verstehen.

Diese Schulung fand online statt und stattete die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden mit Tools aus, um Geldwäsche zu bekämpfen, gefälschte Kryptowährungstransaktionen zu analysieren und ihre Fähigkeiten bei forensischen Blockchain-Ermittlungen zu verbessern.

Laut der offiziellen Pressemitteilung haben CI, FIOD und HMRC mit den Blockchain-Analysefirmen CipherTrace und BlockTrace zusammengearbeitet, um die Schulung anzubieten.

An der Schulung nahmen Personen verschiedener ukrainischer Strafverfolgungsbehörden teil, darunter die Cyber-Polizeiabteilung der Nationalen Polizei der Ukraine, das Wirtschaftssicherheitsbüro der Ukraine, der Sicherheitsdienst der Ukraine, das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine und Staatliches Ermittlungsbüro der Ukraine.

Nach Abschluss der Schulung und Bestehen einer Prüfung erhielten die Teilnehmer die Akkreditierung als Cryptocurrency Tracing Certified Examiners (CTCE).

CI-Chef Jim Lee sagte in einer Erklärung:

„Ich weise regelmäßig auf die Bedeutung öffentlich-privater Partnerschaften hin, und die Schulungen, die wir für unsere ukrainischen Strafverfolgungspartner durchgeführt haben, sind reale Beispiele dafür, wie Regierungsbehörden und der Privatsektor auf globaler Ebene zusammengearbeitet haben, um Sanktionen einzudämmen.“ Ausflügler.“

Im Mai 2023 führte CI in Zusammenarbeit mit seinem Partner und der Blockchain-Intelligence-Plattform Chainalysis eine erste Runde von Cyber-Schulungen für ukrainische Strafverfolgungsbehörden durch. Das Hauptziel bestand darin, sich auf die Identifizierung und Zerstörung der Finanznetzwerke zu konzentrieren, die von Einzelpersonen genutzt werden, die unter Verstoß gegen Sanktionen versuchen, ihr Vermögen zu verbergen.

Umgehung von Sanktionen

Ein Jahr nach dem Einmarsch in die Ukraine ist es russischen militärischen Spendengruppen trotz US-amerikanischer und internationaler Sanktionen gelungen, Kryptowährungen in Millionenhöhe aufzubringen.

Früher ging man davon aus, dass russische Militärbeschaffungs- und Desinformationsgruppen fast 4,2 Millionen US-Dollar eingenommen haben, relativ weniger als die Ukraine, die im gleichen Zeitraum 212 Millionen US-Dollar angehäuft hat. Jüngste Untersuchungen des Blockchain-Analyseunternehmens Elliptic deuten jedoch darauf hin, dass Russland Kryptowährungen im Wert von bis zu 20 Millionen US-Dollar angehäuft hat.

Bemerkenswert ist, dass mehr als die Hälfte dieser Gelder über von den USA sanktionierte Unternehmen kamen, wobei mehr als 80 % des Geldes über zentralisierte Krypto-Börsen floss. Diese Unternehmen haben auch dezentrale Finanzprotokolle (DeFi), NFT-Dienste und dezentrale Börsen genutzt.

Einige Einzelpersonen und Gruppen haben Krypto auch zur Mittelbeschaffung oder als Anreiz genutzt und sogar NFT-Projekte für Kriegsanstrengungen gefördert.

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