Indiens Direktion für Durchsetzung setzt 190 Millionen US -Dollar im Betrugsfall von Bitconnect ein

Indiens Anti-Geldwäsche-Waschbeeraden gab an, während der Untersuchung des Zusammenbruchs des Bitconnect-Kryptowährungsbetrugs etwa 16,5 Milliarden Rupien (190 Millionen US-Dollar) im Wert von etwa 16,5 Milliarden Rupien (190 Millionen US-Dollar) beschlagnahmt zu werden.

bitconnect, 2016 von Satish Kumbhani gegründet und hat von Investoren Milliarden von Dollar für ein Protokoll aufgebracht, das angeblich 10% an Zinsgewinn ausgezahlt hat. Das Ponzi -Programm brach 2018 zusammen, und im Jahr 2023 befahl ein kalifornischer Richter 17 Millionen US -Dollar an die Rückerstattung an die Opfer. /p>

Die Behauptungen des Unternehmens, das Geld zu investieren „waren ein Schein, da der Angeklagte wusste, dass BitConnect keine Investorenfonds für den Handel mit seinem angeblichen Handelsbot einsetzte, sie haben die Fonds der Investoren zu eigenem Vorteil abgeholt, und sie suchten zu ihrem eigenen Vorteil und suchten Der Vorteil ihrer Mitarbeiter, indem sie diese Mittel auf digitale Geldbörsen übertragen, die von ihnen kontrolliert werden, sagte „die Direktion der Durchsetzung (ED) in einer Samstags -Erklärung. „wurde verwendet, um die Identitäten der Eigentümer der Brieftaschen zu verbergen. Geräte, die diese Kryptowährungen enthalten, waren verfügbar „, heißt es.