FTX versucht, über 157 Millionen US-Dollar zurückzuerhalten, die von ehemaligen Mitarbeitern einer Tochtergesellschaft in Hongkong betrügerisch erbeutet wurden

Die bankrotte Krypto-Börse FTX hat eine Klage gegen die ehemaligen Mitarbeiter ihrer Tochtergesellschaft Salameda in Hongkong eingereicht, um mehr als 157 Millionen US-Dollar zurückzufordern, die sie betrügerisch erbeutet hatten.

Laut einer Akte beim US-amerikanischen Insolvenzgericht für den Bezirk Delaware nutzten die Beklagten ihre Verbindungen zu FTX-Mitarbeitern und übersprangen eine lange Reihe ausstehender Abhebungsanträge, um Millionen an Krypto-Vermögenswerten von ihren Konten abzurufen, bevor die Börse dies beantragte Insolvenz im November.

FTX verklagt ehemalige Mitarbeiter einer Tochtergesellschaft in Hongkong

Kevin Nguyen, Darren Wong, Michael Burgess und Matthew Burgess waren offiziell bei Salameda angestellt und hatten leitende Positionen bei FTX und Alameda Research inne. Als Michael Burgess, Nguyen und Wong im Januar 2022 ihre Positionen bei FTX verließen, gründeten sie mehrere Unternehmen, die den Kryptohandel an den Börsen FTX.com und FTX.US abwickelten.

Die Kläger sagten, Michael, Nguyen und Wong kontrollierten entweder gemeinsam oder einzeln mehrere Unternehmen, darunter 3Twelve und BDK, mit auf ihren Namen registrierten Konten bei FTX.com und FTX.US. Sie waren an Aktivitäten beteiligt, deren Handelsvolumen von Januar bis November 2022 durchschnittlich zwischen 100 und 400 Millionen US-Dollar betrug.

Die Beklagten erzielten enorme Gewinne durch die Abwicklung der Kryptogeschäfte von FTX. Bevor die Börse bankrott ging, erhielt Wong über 70 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf des FTX-Tokens FTT.

Als die Nachricht von der Insolvenz von FTX die Runde machte, bemühten sich Michael, Nguyen und Wong mit Tausenden von Börsenkunden, ihr Vermögen abzuheben. Während der Rückstand an ausstehenden Auszahlungsanträgen von Kunden zunahm, nutzten die Beklagten ihre Beziehungen zu FTX-Mitarbeitern aus und wurden gegenüber anderen Kunden priorisiert.

Matthew, der damals noch bei FTX angestellt war, stellte Michaels Konten fälschlicherweise als seine Konten dar und beschleunigte den Auszahlungsprozess.

Antrag auf Ablehnung der Ansprüche der Beklagten

Matthew drängte auch darauf, dass Konten, die auf den Namen von Lesley Burgess – seiner und Michaels Mutter – registriert sind, Vorrang vor anderen haben. Sie konnten Krypto-Assets im Wert von 157,3 Millionen US-Dollar abheben, bevor FTX am 8. November die Abhebungen einstellte.

Die Kläger streben danach, die vorrangig an die Beklagten übertragenen Vermögenswerte zurückzugewinnen und alle von ihnen gehaltenen Ansprüche abzulehnen, bis sie auf die Gelder verzichten. FTX möchte außerdem die Anwaltsgebühren, die Zinsen vor und nach dem Urteil sowie die Kosten des Rechtsstreits erhalten.

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