Benutzer, die Kryptowährungstransaktionen mit ihren eigenen Geldbörsen ausführen, müssen dieselben Anforderungen erfüllen wie Clients, wenn sie solche Transaktionen zwischen Kryptowährungsbörsen durchführen. Dies wurde von Vertretern des Financial Crimes Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums angegeben. Für den Fall, dass ein Benutzer digitale Assets von einer zentralen Site in sein eigenes Portemonnaie zieht, muss er persönliche Informationen bereitstellen, um seine Identität zu überprüfen, und die Plattform muss diese Informationen wiederum für einige Zeit speichern.
In dem Vorschlag legt die Abteilung besonderen Wert auf die Identifizierung von Benutzern, die Transaktionen über 3.000 USD ausführen. Wenn der Transaktionsbetrag 10 Tausend US-Dollar überschreitet, müssen die Börsen FinCEN darüber informieren. Derzeit bittet die Regulierungsbehörde die Öffentlichkeit, an einem Meinungsaustausch zu diesem Thema teilzunehmen, der bis zum 4. Januar dauern wird.
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