FCA geht gegen Verdächtige im illegalen Krypto-Asset-Geschäft im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar vor

Zwei Personen wurden von der britischen Metropolitan Police und der Financial Conduct Authority (FCA) festgenommen und befragt, weil sie in der Region angeblich eine illegale Kryptowährungsoperation im Wert von mehr als 1 Milliarde britische Pfund (1,2 Milliarden US-Dollar) durchgeführt hatten.

Die FCA betonte die wichtigsten Registrierungsanforderungen für Kryptounternehmen und gab Verbraucherwarnungen heraus.

Verdächtige festgenommen und befragt

Nach Angaben der Financial Conduct Authority (FCA) ist eine beträchtliche Menge an Krypto-Assets über dieses Krypto-Asset-Geschäft geflossen.

In der Pressemitteilung der FCA heißt es: „Man geht davon aus, dass mehr als 1 Milliarde Pfund an nicht registrierten Krypto-Assets über dieses Unternehmen gekauft und verkauft wurden.“ Die festgenommenen Personen im Alter von 38 und 44 Jahren wurden von der FCA befragt und anschließend gegen Kaution freigelassen.

Im Rahmen ihrer Ermittlungen beschlagnahmte die Metropolitan Police in London bei Durchsuchungen der Wohnungen der Verdächtigen zahlreiche mit dem Unternehmen in Verbindung stehende digitale Geräte. Kürzlich erteilte Befugnisse ermöglichen es der britischen Polizei, im Rahmen von Betrugsermittlungen Krypto-Vermögenswerte zu beschlagnahmen und einzufrieren.

Therese Chambers, die geschäftsführende Direktorin für Durchsetzung und Marktaufsicht bei der FCA, betonte das Engagement der Behörde, illegale Kryptoaktivitäten im britischen Finanzsystem zu verhindern. Sie erklärte:

„Die FCA spielt eine wichtige Rolle dabei, schmutziges Geld aus dem britischen Finanzsystem fernzuhalten.“ Diese Verhaftungen zeigen, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun werden, um Kryptofirmen daran zu hindern, illegal im Vereinigten Königreich tätig zu sein.“

Die FCA, die zuvor wegen langsamer Durchsetzungsmaßnahmen kritisiert wurde, schreibt seit Januar 2021 eine Registrierung für alle Unternehmen im Zusammenhang mit Krypto-Assets vor. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Einhaltung der britischen Geldwäschevorschriften sicherzustellen und Finanzkriminalität wie Terrorismusfinanzierung und illegale Geldtransfers zu bekämpfen.

Seit der Einführung der Anforderung haben mehr als 300 Unternehmen eine Registrierung beantragt, um kryptobezogene Dienstleistungen anzubieten, aber nur etwa 44 Unternehmen wurden erfolgreich registriert.

FCA-gelistete Anforderungen

Der Pressemitteilung zufolge müssen sich Unternehmen, die bestimmte Krypto-Asset-Dienste anbieten, bei der FCA gemäß den MLRs registrieren und die festgelegten Regeln und Vorschriften einhalten. Die FCA betonte ihre Befugnis, im Rahmen der Genehmigung durch die MLRs Richtlinien zu erlassen und Kryptogeschäften Beschränkungen aufzuerlegen.

Die Aufsichtsbehörde warnt britische Bürger regelmäßig vor den mit Krypto-Assets verbundenen Risiken und führt eine Liste mutmaßlicher nicht registrierter Unternehmen.

Zu den laufenden Ermittlungen erklärte die FCA, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt keine Kommentare abgeben und in Zukunft gegebenenfalls weitere Aktualisierungen bereitstellen werde.

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