Ex-Celsius-CEO Alex Mashinsky verhaftet, da SEC, CFTC und FTC Klagen gegen insolventen Krypto-Kreditgeber einreichen

Der ehemalige CEO des bankrotten Krypto-Kreditgebers Celsius Network wurde Berichten zufolge am Donnerstag festgenommen. Die Nachricht wurde von einer Reihe von Klagen der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC), der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und der Federal Trade Commission (FTC) gegen Mashinsky und Celsius begleitet.

Mashinsky verhaftet

Das Gesetz hat Alex Mashinsky endlich eingeholt.

Der frühere CEO von Celsius wurde am Donnerstag nach einer Untersuchung des Zusammenbruchs des Unternehmens festgenommen, wie aus einer Anklageschrift des US-Justizministeriums (DOJ) hervorgeht. Mashinsky wurde wegen Wertpapierbetrugs, Überweisungsbetrugs und der Absicht, den Preis des Celsius-Tokens CEL zu manipulieren, angeklagt.

Celsius, bei dem es zu einem der größten Einbrüche auf dem Kryptomarkt kam, stoppte im Juni 2022 die Abhebungen unter Berufung auf „extreme Marktbedingungen“ und beantragte einen Monat später Insolvenzschutz. Zu einem Zeitpunkt verfügte das in New Jersey ansässige Unternehmen über Vermögenswerte in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar. Ein vom Gericht angeordneter Insolvenzprüferbericht zeigte, dass Celsius mit den Geldern der Kunden äußerst riskante Anlagewetten getätigt hat.

Laut BloombergQuellen hat Mashinsky zwischen 2018 und Juni 2022 einen Plan ausgeheckt, um Kunden von Celsius Network zu betrügen. 

Celsius war eine beliebte Krypto-Kreditplattform, die es Benutzern ermöglichte, Bargeld einzuzahlen und Erträge aus ihren digitalen Vermögenswerten zu erzielen. Nach der Implosion von Terras algorithmischem Stablecoin UST und dem darauffolgenden Abschwung auf dem Kryptomarkt war das Unternehmen jedoch nicht in der Lage, eine Welle von Kundenabhebungen zu bewältigen.

Celsius‘ Chief Revenue Officer Roni Cohen-Pavon wurde neben Mashinsky ebenfalls verhaftet.

Mashinskys rechtliche Probleme

Zusätzlich zu Mashinskys Leid beschuldigte die SEC ihn und Celsius in einer heute eingereichten Klage des Wertpapierbetrugs. In der Beschwerde erklärte die SEC, dass CEL und das Earn-Produkt von Celsius Wertpapiere darstellten.

„In diesem Fall hat Celsius CEL und das Earn Interest Program als Sicherheiten angeboten und verkauft….“ „Celsius und Mashinsky haben nie eine Registrierungserklärung bei der SEC für ihre Angebote und Verkäufe von Wertpapieren über das Earn Interest Program eingereicht oder hatten eine solche in Kraft“, heißt es in der Einreichung.

Am selben Tag reichten auch die anderen Regulierungsbehörden der SEC, die CFTC und die FTC, Zivilklagen gegen das ehemalige Aushängeschild und Celsius ein.

Die CFTC beschuldigte Mashinsky und Celsius, gegen bundesstaatliche Rohstoffvorschriften verstoßen zu haben und an einem „Plan zum Betrug Hunderttausender Kunden durch falsche Darstellung der Sicherheit und Rentabilität ihrer auf digitalen Vermögenswerten basierenden Finanzplattform“ beteiligt zu sein.

In der Klage der FTC wird behauptet, dass Mashinsky und das Unternehmen „im Zusammenhang mit der Vermarktung und dem Verkauf von Kryptowährungs-Kredit- und Verwahrdiensten“ gegen den Federal Trade Commission Act verstoßen haben.

Bemerkenswert ist, dass Mashinsky bereits im Januar dieses Jahres mit einer Klage konfrontiert ist, die von der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James eingereicht wurde. Die AG wirft ihm vor, Celsius-Investoren in die Irre geführt zu haben, was zu Verlusten in Milliardenhöhe geführt habe.