Ex-Binance-CEO Changpeng Zhao erhält 4 Monate Gefängnis wegen Verstößen gegen die Geldwäschebekämpfung

Changpeng Zhao (alias „CZ“) – der Gründer und ehemalige CEO des Krypto-Börsenriesen Binance – wurde nach einer Anhörung in einem Gerichtsgebäude in Seattle am Dienstag zu vier Monaten Gefängnis verurteilt.

• Die Verurteilung folgt dem Schuldeingeständnis von CZ, bei seinem Austausch im November gegen die „Know Your Customer“- und Anti-Geldwäsche-Anforderungen verstoßen zu haben.
• Während der Anhörung räumte Richter Richard Jones ein, dass CZ „die Verantwortung“ für seine Handlungen übernommen habe und dass seine Handlungen bei Binance „mildernder Natur“ seien.
• „Es gibt keine Beweise dafür, dass der Angeklagte jemals [über illegale Aktivitäten bei Binance] informiert wurde“, sagte der Richter, wie der Journalist Nikhilesh De berichtet.
• Jones stand dem Justizministerium (DOJ) sofort skeptisch gegenüber, weil es argumentierte, dass CZ zu drei Jahren verurteilt werden sollte – doppelt so viel wie die empfohlene Strafmaßrichtlinie für ähnliche Verbrechen.
• Das DOJ argumentierte, dass die Strafe dem Ausmaß des Verbrechens von CZ entsprechen sollte, und behauptete, das Bankgeheimnisgesetz wäre „im Grunde und Zweck ein toter Buchstabe“, wenn CZ keine sinnvolle Haftstrafe erhalten würde.
• Im Gegensatz dazu plädierte die Verteidigung von CZ dafür, überhaupt keine Gefängnisstrafe zu verhängen, und verwies auf das frühere Verfahren der USA gegen BitMEX-Mitbegründer Arthur Hayes, der stattdessen eine zweimonatige Bewährungsstrafe erhielt.
• Binance hat bereits zugestimmt, eine Strafe in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar zu zahlen, während CZ letztes Jahr im Rahmen eines Einspruchsabkommens eine Strafe in Höhe von 50 Millionen US-Dollar zahlte. Einige Schätzungen gehen davon aus, dass der Krypto-Mogul immer noch 43 Milliarden US-Dollar auf seinem Konto hat.
• „Ich bin mir der Bedeutung eines robusten KYC-/[Geldwäsche-]Programms bewusst“, sagte CZ am Dienstag vor Gericht. „Deshalb habe ich Binance angewiesen, bei den Ermittlungen der USA zu kooperieren.“

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