Europol nimmt die Krypto-Königin von OneCoin, Ruja Ignatova, auf seine Most Wanted-Liste

So wie die Einführung von Kryptowährungen weltweit zugenommen hat, so haben auch die Ponzi-Schemata und andere Betrügereien im Zusammenhang mit dem Krypto-Ökosystem zugenommen. OneCoin ist eines der offensichtlichsten Beispiele; aber Europol konzentriert sich darauf, den Fall abzuschließen und seine Promoter hinter Gitter zu bringen – egal, wie lange es dauert.

Am 11. Mai hat Europol Ruja Ignatova, die Gründerin des OneCoin Ponzi-Programms, in seine Liste der meistgesuchten Flüchtlinge Europas aufgenommen und jedem, der hilft, ihren Aufenthaltsort zu ermitteln, eine Belohnung von bis zu 5.000 € ausgesetzt.

Laut Europol-Informationen wird Ignatova wegen Betrugsdelikten gesucht, die die finanziellen Interessen von Menschen in der Europäischen Union beeinträchtigt haben.

Ruja Ignatova steht nun auf der Most Wanted-Liste von Europol. Bild: Europol

Ignatova sammelte über 5 Milliarden Euro mit OneCoin

Ignatova wird verdächtigt, das Schneeballsystem hinter der sogenannten Kryptowährung „OneCoin“ vorangetrieben zu haben, die bis Ende 2007 etwa 5 Milliarden Euro von Investoren in mehr als 170 Ländern gesammelt hat.

Ignatova, die jetzt auf der Flucht ist, startete Mitte 2014 das „OneCoin“-Projekt und verkaufte es als zukünftigen „Bitcoin-Killer“ an Investoren; Wie es jedoch bei vielen Schneeballsystemen wie Arbistar oder Bitconnect der Fall war, entkam Ignatova, als sie sich in Gefahr fühlte, und nahm Milliarden von Dollar mit.

Im Dezember 2016 erließ die italienische Kartellbehörde eine einstweilige Verfügung gegen das Unternehmen One Network Services Ltd [OneCoin] und beschrieb seine Aktivitäten als „illegales Pyramiden-Verkaufssystem“. Allerdings wurden erst 2017 die Konten des Unternehmens in verschiedenen Teilen der Welt eingefroren.

Auf der Flucht mit 1 Milliarde €

Laut Europol ist der Aufenthaltsort von Ignatova seit dem 25. Oktober 2017 unbekannt. Angeblich geschah dies, nachdem sie wusste, dass die US-Regierung gegen sie ermittelt. Sie verschwand kurz darauf und überließ das Projekt ihrem Bruder Konstantin Ignatov (der 2019 verhaftet wurde).

Darüber hinaus sagte Europol, dass sich die durch OneCoin weltweit verursachten Verluste auf mehrere Milliarden Dollar belaufen, und fügte hinzu, dass Ignatova und ihre Gefährten möglicherweise bewaffnet sein könnten und dass jeder, der bereit ist, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, vorsichtig sein sollte.

„Der bisher festgestellte betrugsbedingte Schaden liegt im oberen zweistelligen Millionenbereich. Der weltweit verursachte Schaden beläuft sich wahrscheinlich auf mehrere Milliarden US-Dollar.“

Wie hat „OneCoin“ funktioniert?

Onecoin funktionierte basierend auf dem Verkauf von Lehrmaterialien oder Paketen für 100 bis 118.000 Euro beim Handel mit Kryptowährungen. Die Bündel enthielten „Token“, mit denen Investoren Onecoins „minen“ konnten.

Die abgebauten „Münzen“ wurden jedoch von keiner Börse außer der von der Firma namens Xcoinx angebotenen angenommen, was in der Community Alarm auslöste und schließlich das gesamte Ponzi-System, das sie seit Jahren betrieben, durchbrach.

Xcoinx erlaubte den Umtausch von Onecoins in keine andere Währung. Ignatovas Vermögen wurde nicht beziffert oder zurückgefordert.