Estnische Krypto-Betrugsverdächtige sollen nach vorheriger gerichtlicher Aufhebung an die USA ausgeliefert werden

Nach einer vorherigen Ablehnung durch ein estnisches Bezirksgericht hat die lokale Regierung erneut die Auslieferung von zwei ihrer Bürger, die des Kryptowährungsbetrugs verdächtigt werden, an die Vereinigten Staaten genehmigt.

Den Verdächtigen wird vorgeworfen, einen gefälschten Kryptodienst betrieben zu haben, der ahnungslose Opfer um über 500 Millionen US-Dollar betrogen hat.

• Laut der lokalen Nachrichtenagentur Postimees werden Ivan Turogin und Sergei Potapenko an die USA ausgeliefert. Das estnische Justizministerium erklärte, es gebe genügend Beweise dafür, dass die Auslieferungsbedingungen der Verdächtigen erfüllt seien .
• Die jüngste Entwicklung erfolgte kurz nachdem das Bezirksgericht Tallinn eine frühere Auslieferungsgenehmigung der Regierung blockiert hatte. In einem Teil des Gerichtsurteils hieß es, die estnischen Behörden hätten es versäumt zu prüfen, ob die Auslieferung die Grundrechte der Personen verletzen würde.
• Turogin und Potapenko betrieben ein Kryptowährungs-Mining-Unternehmen namens HashFlare und eine Kryptobank, Polybius, die das US-Justizministerium (DOJ) als Schneeballsystem bezeichnete.
• Durch den betrügerischen Kryptodienst konnten die Männer 575 Millionen US-Dollar von Investoren erhalten, die sie über Briefkastenfirmen gewaschen haben, um Immobilien und Luxusautos zu kaufen.
• Nach der Verhaftung von Turogin und Potapenko im November 2022 erhob das Justizministerium gegen die Männer Anklage wegen Überweisungsbetrugs in 16 Fällen und einer Verschwörung zur Geldwäsche in einem Fall.
• Da ihre Auslieferung an die Vereinigten Staaten bereits genehmigt wurde, drohen Turogin und Potapenko bei einer Verurteilung ihrer Verbrechen bis zu 20 Jahre Gefängnis. Unterdessen ist nicht bekannt, wann die Verdächtigen an die USA übergeben werden.

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