Erste Auslieferung im Rahmen des China-Thailand-Abkommens: Verdächtiger wegen 14-Milliarden-Dollar-Kryptobetrugs zurückgeschickt

Ein Verdächtiger namens Zhang wurde von Thailand an China ausgeliefert, weil er angeblich ein Krypto-Pyramidensystem im Wert von 14 Milliarden US-Dollar (100 Milliarden Yuan) angeführt hat. Er ist der erste Finanzkriminelle, der im Rahmen des China-Thailand-Abkommens seit dessen Inkrafttreten im Jahr 1999 ausgeliefert wurde.

Das Ministerium für öffentliche Sicherheit in China gab bekannt, dass chinesische und thailändische Beamte eine Sondereinsatzgruppe namens „Hunting Fox“ eingerichtet haben, die am Mittwoch Zhangs Auslieferung an China erleichtert hat.

Angeblicher Krypto-Betrüger aufgespürt

Obwohl das Ministerium seinen Nachnamen nur als Zhang bekannt gab, berichtete die South China Morning Post, dass der Name des Verdächtigen Zhang Yufa ist, auch bekannt als Tedy Teow Wooi Huat, der zufällig der Gründer der MBI Group ist.

Nach einer Untersuchung wird Teow verdächtigt, ein Pyramidensystem betrieben zu haben, das viele Personen, vor allem chinesische Staatsangehörige, betrog, indem es sie zum Kauf der nicht autorisierten Kryptowährung von MBI verleitete. Teow leitete angeblich ab 2012 die MBI Group und überzeugte Investoren, Gebühren zwischen 700 Yuan (98 US-Dollar) und 245.000 Yuan (34.300 US-Dollar) für die Mitgliedschaft über Krypto zu zahlen.

Behörden zufolge hat das Programm über 10 Millionen Mitglieder angezogen und verspricht erhebliche Erträge.

Es waren die Behörden von Chongqing im Südwesten Chinas, die Ende 2020 erstmals mit den Ermittlungen gegen Teow begannen, was dazu führte, dass das China-Büro von Interpol Monate später einen internationalen Haftbefehl gegen ihn ausstellte. Die thailändische Polizei nahm Teow im Juli 2022 fest, nachdem er aus Malaysia geflohen war.

Peking beantragte daraufhin seine Auslieferung an China, ein Antrag, der im Mai von einem thailändischen Gericht genehmigt und später von der thailändischen Regierung bestätigt wurde. Malaysia beantragte ebenfalls die Abschiebung von Teow wegen Betrugs, doch ihre Berufung folgte der von China.

Die chinesische Regierung hat Teows Fall als „außergewöhnlich“ bezeichnet und hofft, dass seine Auslieferung als Präzedenzfall für die zukünftige Zusammenarbeit bei Auslieferungen zwischen China und anderen Nationen dienen wird.

China verschärft das Vorgehen gegen Kryptowährungen

China hat seit 2017 strenge Vorschriften gegen Krypto-Spekulationen erlassen und sein Vorgehen im Jahr 2021 verschärft. Dies führte letztendlich zur Verlagerung von Mining-Betrieben sowie von Krypto-Börsen wie Binance.

Die Regierung schränkt kryptobezogene Aktivitäten ein, indem sie Finanzunternehmen die Abwicklung von Kryptozahlungen verbietet und Startups die Verwendung von Blockchains zur Kapitalbeschaffung einschränkt. Trotz dieser Kontrollen ist der Kryptohandel nach wie vor weit verbreitet und die Bürger finden Wege, die Regeln zu umgehen.

Der Oberste Volksgerichtshof und die Oberste Volksstaatsanwaltschaft haben Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten, einschließlich solcher, die über Krypto-Börsen durchgeführt werden, offiziell als eine Form der Geldwäsche anerkannt. Dies ist das erste Mal, dass China diese Anlageklasse gezielt auf diese Weise ins Visier nimmt. Die neuen Regeln sind Teil eines umfassenderen Vorgehens gegen Geldwäsche und zielen insbesondere auf den Einsatz von Kryptowährungen bei illegalen Aktivitäten ab.

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