Das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic sagte, dass seine Forscher Fortschritte bei der Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) gemacht haben, um Geldwäsche in Bitcoin aufzudecken.
Ein kürzlich veröffentlichter Artikel, der diese Forschung detailliert beschreibt, wurde gemeinsam mit Forschern des MIT-IBM Watson AI Lab verfasst. Elliptic enthüllte eine erfolgreiche Identifizierung illegaler Erlöse, die an einer Kryptowährungsbörse eingezahlt wurden, neue Muster von Geldwäschetransaktionen und zuvor nicht identifizierte illegale Geldbörsen mithilfe eines Deep-Learning-Modells.
Das Unternehmen sagte, dass die Erkenntnisse bereits zur Verbesserung seiner Produkte genutzt würden.
Die zugrunde liegenden Daten wurden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Mit mehr als 200 Millionen Transaktionen wird dieser Datensatz es der Community ermöglichen, neue KI-Methoden zur Identifizierung illegaler Kryptowährungsaktivitäten zu entwickeln, sagte Elliptic diese Woche in einer Erklärung.
Anstatt von Kriminellen durchgeführte Transaktionen zu identifizieren, wird ein maschinelles Lernmodell darauf trainiert, „Untergraphen“ zu erkennen – bei denen es sich im Wesentlichen um Transaktionsketten handelt, die auf Bitcoin-Geldwäsche hinweisen. Diese Methode konzentriert sich auf die Identifizierung dieser Untergraphen und nicht auf illegale Wallets, sodass Elliptic sich auf den umfassenderen „Multi-Hop“-Geldwäscheprozess statt auf die spezifischen Aktionen einzelner Krimineller in der Kette konzentrieren kann.
Elliptic gab an, eine nicht genannte Kryptowährungsbörse angezapft zu haben, um zu testen, ob diese Technik über sie Geldwäscheversuche erkennen könne. Von den 52 vorhergesagten „Geldwäsche“-Untergraphen, die mit Einzahlungen auf diese Börse endeten, wurde von der Börse bestätigt, dass 14 mit markierten Benutzern in Verbindung stehen. Im Durchschnitt wird weniger als eines von 10.000 Konten markiert, was auf die starke Leistung des Modells hinweist.
„Wir haben gerade erst an der Oberfläche dessen gekratzt, was in diesem Bereich möglich ist, aber diese Arbeit hat bereits zu Vorteilen für die Benutzer von Elliptic geführt.“ Weitere Zusammenarbeit und Datenaustausch werden der Schlüssel zur weiteren Weiterentwicklung dieser Techniken und zur Bekämpfung der Finanzkriminalität bei Kryptoassets sein.“
KI-Tools zeigen langsam außergewöhnliche Fähigkeiten bei der Analyse umfangreicher Datensätze, um Muster zu erkennen, die über die menschliche Wahrnehmung hinausgehen, wie etwa die Identifizierung illegaler Geldbewegungen innerhalb der Bitcoin-Wirtschaft.
Daher ist es nicht verwunderlich, dass die VC-Investitionen in Web3- und KI-Startups im Jahr 2023 637 Millionen US-Dollar überstiegen.
Tatsächlich wird erwartet, dass KI-Agenten im Jahr 2024 den Blockchain-Sektor dominieren werden, um ein sichereres und effizienteres Ökosystem zu schaffen, wie es in einem Bericht von Nansen heißt.
Der Beitrag „Elliptic Taps Artificial Intelligence (AI) to Crack Down on Bitcoin Money Laundering“ erschien zuerst auf CryptoPotato.
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