Einzelheiten zu den verhafteten JPEX-Führungskräften in Taiwan: Bericht

Vor fast zwei Monaten beschloss die in Dubai ansässige Krypto-Börsenplattform JPEX, „den Betrieb einzustellen“, nachdem die Aufsichtsbehörden in Hongkong von ihren Aktivitäten Kenntnis genommen hatten.

Sofortiger Fallout

Damals wurde das Earn-Programm von JPEX von den Behörden als Hauptstreitpunkt mit der Plattform herausgestellt. Von da an nahmen die Dinge eine wilde Wendung, da die Börse den Betrieb praktisch über Nacht einstellte und Abhebungen durch die Einführung einer Abhebungsgebühr von 99 % einschränkte – sie also deaktivierte, ohne sie tatsächlich zu blockieren. Auch der Zugang zur Plattform und ihrer mobilen App wurde von den Behörden umgehend gesperrt.

„Seit dem 13. September 2023 hat die SFC plötzlich eine Reihe von Vorwürfen gegen das Betriebsmodell und die Werbemethoden unserer Plattform erhoben, die wir vehement ablehnten, da sie ohne Untersuchung oder Überprüfung erhoben wurden.“

Im Anschluss an diese Veranstaltungen verließen JPEX-Vertreter ihren Stand bei einer lokalen Krypto-Veranstaltung, bei der sie einer der Hauptsponsoren waren.

Der Platinum-Sponsor JPEX verließ am zweiten Tag seinen Stand auf der #Token2049.

Nebenbei bemerkt, ihr Logo sieht dem von FTX ziemlich ähnlich. Ist das ein Zeichen? pic.twitter.com/KZw9o5vNgF

– J O Y (@joyxspacelatte), 14. September 2023

Kurz darauf berichtete die South China Morning Post, dass die Behörden Hongkongs auf der Suche nach Personen seien, die mit der Börse in Verbindung stehen und von denen angenommen wird, dass sie im Mittelpunkt eines mutmaßlichen Betrugs im Wert von 178 Millionen US-Dollar stehen.

Es besteht jedoch Zweifel, dass die festgenommenen Personen – während noch ermittelt wird – diejenigen sind, die hinter dem eigentlichen Entscheidungsprozess stehen. Einige der wahren Urheber des mutmaßlichen Fehlverhaltens wurden jedoch Berichten zufolge im benachbarten Taiwan gefunden.

Vier verhaftet, zwei freigelassen

Laut der taiwanesischen Zeitung CNA wurde Chang Tung-Ying, der wichtigste JPEX-Partner des Taiwan-Büros der Börse, verhaftet und befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Nach Angaben der taiwanesischen Polizei befindet sich auch ein lokaler Dozent namens Shi Yu in Gewahrsam, der eng mit der Börse verbunden ist.

Zwei weitere Personen mit den Nachnamen Liu und Niu wurden ebenfalls festgenommen. Niu wurde inzwischen freigelassen, nachdem er bei der Polizei eine Aussage gemacht hatte. Liu wurde ebenfalls freigelassen, allerdings im Austausch gegen eine (relativ kleine) Anleihe im Wert von 1.550 US-Dollar.

Eine lokale Sängerin und ehemalige Markenbotschafterin namens Nine Chen sagte als Zeugin für taiwanesische Staatsanwälte aus.

Allerdings wurde der Sänger noch nicht vom Fehlverhalten freigesprochen. Ihre Rolle im JPEX-Fiasko wird noch immer von taiwanesischen Behörden untersucht und könnte dazu führen, dass sie in dem Fall zu Angeklagten werden.

Bisher haben über 10 Personen in Taiwan Beschwerden gegen die Börse eingereicht, und mehrere Tausend weitere haben in Hongkong ebenfalls Beschwerden eingereicht.

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