Ehemaliger Investmentbanker erhält 41-monatige Haftstrafe wegen Kryptobetrugs

Rashawn Russell, ein ehemaliger Investmentbanker, wurde wegen Überweisungsbetrugs im Zusammenhang mit einer Kryptowährung und Zugangsgerätebetrugs zu 41 Monaten Gefängnis verurteilt.

Russells Verurteilung erfolgte nach seinem Schuldgeständnis im September 2023 vor dem Eastern New York District Court in Brooklyn.

Kryptobetrug in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar durch einen ehemaligen Bankier

Die Staatsanwälte führten ausführlich aus, dass Russell im November 2020 damit begann, Investitionen für seinen R3-Kryptofonds anzuwerben, wobei er sich an Freunde, ehemalige College-Klassenkameraden und Kollegen richtete. Er garantierte einigen Anlegern eine Rendite von 25 % und schlug anderen vor, bis zu 100 % zu erzielen.

Russell nutzte seinen Hintergrund als ehemaliger Investmentbanker und registrierter Makler und überzeugte die Anleger von der Legitimität des Plans. Er soll angeblich Dokumente gefälscht haben, darunter veränderte Bilder der Bank-Websites und gefälschte Banküberweisungsbestätigungen, um Anleger über ihren Investitionsstatus in die Irre zu führen.

Russell nutzte einen Teil der Mittel, um frühere Investoren zurückzuzahlen, und leitete beträchtliche Beträge für persönliche Ausgaben und Glücksspiele ab. Der Plan dauerte bis August 2022, mit seiner Verhaftung im April 2023.

Zusätzlich zum Kryptobetrug wird Russell vorgeworfen, dass er zwischen September 2021 und Juni 2023 fast 100 Kredit- und Debitkarten unter fremden Namen erworben hat. Er hatte angeblich vor, sie für betrügerische Transaktionen zu verwenden.

Das DOJ schätzt, dass Russells Kryptowährungsbetrugsplan zu etwa 1,5 Millionen US-Dollar an Anlegerverlusten geführt hat. Infolgedessen wurde er dazu verurteilt, seinen Opfern eine Entschädigung in Höhe von über 1,5 Millionen US-Dollar zu zahlen.

Russell wurde nach seiner Verhaftung zunächst in Hausarrest gesetzt, seine Freilassung gegen Kaution wurde jedoch im Februar 2024 aufgrund anhaltender Identitätsdiebstahlaktivitäten widerrufen. In einem Brief an den Richter vor der Urteilsverkündung drückte Russell sein Bedauern über seine Taten und deren Auswirkungen auf die Opfer aus.

DOJ intensiviert das Vorgehen gegen Kryptobetrug

Die jüngste Entwicklung erfolgt im Rahmen eines umfassenderen Vorgehens des US-Justizministeriums gegen Krypto-Betrüger, das zu zahlreichen Festnahmen führte.

Am 18. Mai bekannte sich Thomas John Sfraga des Überweisungsbetrugs im Zusammenhang mit einer nicht existierenden Krypto-Wallet und anderen Machenschaften schuldig. Am selben Tag wurden zwei Personen wegen sieben Fällen von Geldwäsche und internationaler Geldwäsche im Zusammenhang mit einem Kryptowährungsbetrug beim Schweineschlachten im Wert von über 73 Millionen US-Dollar festgenommen.

Anfang Mai beschuldigte das Justizministerium die Brüder Anton Peraire-Bueno und James Pepaire-Bueno, die Ethereum-Blockchain ausgenutzt zu haben, um innerhalb von 12 Sekunden 25 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen abzuschöpfen.

Im April wurde ein ehemaliger Softwareentwickler verurteilt, weil er sich illegal Kryptowährungen im Wert von über 12 Millionen US-Dollar beschafft hatte. Der Ingenieur nutzte Schwachstellen in den Smart Contracts von Nirvana Finance und einer anderen Börse aus, die auf der Solana-Währung basiert.

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