Ehemaliger CEO von Digitex Futures Exchange bekennt sich wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz schuldig

Der Gründer und ehemalige CEO von Digitex Futures Exchange, Adam Todd, hat sich schuldig bekannt, das Unternehmen vorsätzlich dazu veranlasst zu haben, kein Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) einzurichten.

Bemerkenswert ist, dass das Plädoyer des ehemaligen CEO am 7. Mai vor einem Bundesgericht im südlichen Distrikt von Florida eingereicht wurde.

Ehemaliger Digitex-CEO bekennt sich schuldig

Die US-Staatsanwaltschaft erklärte, Todd habe sich schuldig bekannt, Digitex „vorsätzlich dazu gebracht zu haben“, gegen das Bankgeheimnisgesetz zu verstoßen. Todd wurde Anfang des Jahres angeklagt, eine nicht registrierte Futures-Plattform beaufsichtigt zu haben, die sich von 2018 bis 2022 an US-Kunden richtete, und dabei angeblich wichtige Protokolle zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Know Your Customer (KYC) vernachlässigt zu haben.

Im Jahr 2020 kündigte Todd an, dass es nach einem Datenverstoß bei Digitex „keine KYC-Anforderungen zur Identitätsüberprüfung jeglicher Art“ geben werde. Es wurde berichtet, dass ein ehemaliger Börsenmitarbeiter Informationen aus den Reisepässen und Führerscheinen der Benutzer gestohlen hat.

Damals behauptete Digitex, US-IPs zu blockieren, und forderte die Benutzer auf, zu bestätigen, dass sie nicht in den Vereinigten Staaten ansässig seien. Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) reichte daraufhin im Jahr 2022 eine Klage gegen Todd und Digitex ein. Im folgenden Jahr gewannen sie ihren Fall, was zu einer Anordnung zur Abschöpfung und Strafen in Höhe von 16 Millionen US-Dollar führte.

Laut Todds LinkedIn-Profil trat er im Oktober 2022 als CEO von Digitex zurück und ist seit Februar 2023 der leitende Entwickler bei Digitex Games.

Todd drohen für seine Taten bis zu fünf Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 250.000 US-Dollar. Allerdings hat die US-Staatsanwaltschaft den Termin für die Anhörung zur Verurteilung von Todd noch nicht bekannt gegeben.

Crypto Exchange-CEOs stehen vor rechtlichen Herausforderungen

Die rechtlichen Herausforderungen von Digitex ergänzen die anhaltende Reihe rechtlicher Probleme rund um den Austausch in der Kryptoindustrie, zu der auch FTX und Binance gehören.

Im Jahr 2022 wurde Sam Bankman-Fried, der ehemalige CEO von FTX, verhaftet und an die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Zunächst bekannte er sich nicht schuldig, wurde unter Hausarrest gestellt, später jedoch wegen des Vorwurfs der Einschüchterung von Zeugen ins Gefängnis zurückgeschickt. Nach einem sechswöchigen Prozess wurde er schuldig gesprochen und zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt.

Umgekehrt wurde Changpeng Zhao, der CEO von Binance, im Jahr 2023 angeklagt. Er bekannte sich schuldig und wurde gegen Kaution freigelassen, sodass er frei bleiben konnte. Letzten Monat wurde er zu vier Monaten Gefängnis verurteilt.

Bankman-Fried wurde in sieben Fällen wegen Betrugs von Anlegern und Missbrauch von Kundengeldern angeklagt. Im Gegensatz dazu wurde Zhao mit einer Anklage wegen mangelnder Aufrechterhaltung eines wirksamen Anti-Geldwäsche-Programms bei Binance konfrontiert.

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