Ehemalige Schadensregulierungsfirma für Mitarbeiter von Alameda löste im Jahr 2021 einen Bitcoin-Preisverfall von 87 % aus

In einer aktuellen Offenlegung hat ein ehemaliger Mitarbeiter von Alameda Research, einem von Sam Bankman-Fried geführten Handelsunternehmen, wichtige Informationen über den dramatischen Einbruch des Bitcoin (BTC)-Werts um 87 % im Jahr 2021 preisgegeben. 

Der Vorfall, der sich am 21. Oktober 2021 ereignete, führte dazu, dass der Preis von BTC auf Binance.US innerhalb kurzer Zeit von etwa 65.760 $ auf 8.200 $ abstürzte.

Insiderdetails zum Bitcoin-Absturz und angeblichem manuellen Handelsfehler

Der ehemalige Mitarbeiter Baradwaj behauptete, dass das Handelsunternehmen direkt für den plötzlichen Preisverfall verantwortlich sei, und führte ihn auf einen „manuellen Handelsfehler“ zurück, anstatt sich ausschließlich auf den algorithmischen Handel zu verlassen.

Baradwaj behauptete, dass ein Händler bei Alameda Research versehentlich eine falsche Dezimalzahl eingegeben habe, als er als Reaktion auf aktuelle Nachrichten versuchte, einen BTC-Block zu verkaufen.

Infolgedessen wurde der Handel zu einem außerordentlich niedrigen Preis ausgeführt, was zu einem drastischen Absturz führte.

Baradwaj hob die Handelsaktivitäten von Alameda hervor und enthüllte, dass das Unternehmen hauptsächlich halbsystematische Strategien einsetzte, bei denen Händler Algorithmen verfeinerten, um Geschäfte automatisch mit hoher Frequenz auszuführen.

Manuelle Geschäfte wurden jedoch gelegentlich bei Systemfehlern oder Arbitragemöglichkeiten auf Plattformen eingesetzt, auf denen kein automatisierter Handel implementiert war.

Im Gegensatz zum automatisierten Handel, der sich an Plausibilitätsprüfungen und Marktpreise hielt, waren manuelle Geschäfte nach eigenem Ermessen und anfällig für menschliches Versagen. Leider löste der Fehler eines Alameda-Händlers an diesem schicksalhaften Tag im Oktober eine Kettenreaktion aus.

Der fehlerhafte Handel führte dazu, dass der Preis von Bitcoin auf bestimmten Plattformen von seinem Höchststand von 65.000 US-Dollar auf bis zu 8.000 US-Dollar abstürzte, bevor er sich durch die Aktionen von Arbitrageuren rasch erholte.

Der Vorfall sorgte in den sozialen Medien für Aufsehen, und Händler und Nachrichtenagenturen bemühten sich, die plötzliche Preisbewegung zu verstehen. Binance.US, die Plattform, die im Zentrum des Flash-Crashs stand, gab eine Erklärung heraus, in der sie das Ereignis auf einen Fehler im Handelsalgorithmus eines ihrer institutionellen Händler zurückführte.

Baradwaj gibt weiter an, dass die Verluste von Alameda Research erheblich waren und sich auf mehrere zehn Millionen beliefen. Aufgrund der Echtheit des Fehlers ergriff das Unternehmen jedoch sofort Maßnahmen, um die Plausibilitätsprüfungen für manuelle Trades zu verbessern.

Dieser Vorfall deckte eine Schwachstelle in den Risikomanagementpraktiken von Alameda auf und veranlasste die Umsetzung „robuster Maßnahmen“, um ähnliche Vorkommnisse in der Zukunft zu verhindern.

Der ehemalige Mitarbeiter beleuchtete die Arbeitskultur bei Alameda, die von der Philosophie geprägt ist, schnell zu handeln, um Chancen zu nutzen, auch wenn dies gelegentlich zu unvorhergesehenen Kosten oder Schwachstellen führte.

Dieser von Sam Bankman-Fried vertretene Ansatz prägte die Kultur bei Alameda Research und der inzwischen bankrotten Krypto-Börse FTX.

Fast zwei Jahre lang blieb der Vorfall beim BTC-Flash-Crash ein Rätsel für die Öffentlichkeit und viele fragten sich, was die Ursache für den so erheblichen Preisverfall sei. Mit den Enthüllungen von Baradwaj wurde der Schleier gelüftet und lieferte wertvolle Einblicke in die Ereignisse, die sich hinter den Kulissen abspielten.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird die größte Kryptowährung auf dem Markt, BTC, bei 26.600 US-Dollar gehandelt, was einem Rückgang von über 2,1 % innerhalb von 24 Stunden entspricht.

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