Diese Krypto-Börse wurde nach einem Abfluss von 56,5 Millionen US-Dollar geschlossen

Die in Hongkong ansässige Kryptowährungsbörse BitForex hat alle Abhebungen für mindestens drei Tage eingestellt, was die Benutzer verwirrt und besorgt über die Sicherheit ihrer Vermögenswerte zurücklässt.

Dieser Vorfall wurde aufgedeckt, als der Blockchain-Experte ZachXBT verdächtige Aktivitäten auf der Plattform meldete, was Ängste vor einem möglichen Exit-Betrug weckte.

Betrugsverdacht beseitigen und Auszahlungen stoppen

ZachXBT äußerte in einem Beitrag vom 26. Februar Bedenken hinsichtlich möglicher Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit BitForex, was auf die Wahrscheinlichkeit eines Exit-Betrugs hindeutet.

Sie wiesen auf einen erheblichen Abfluss von rund 56,4 Millionen US-Dollar aus dem Hot Wallet der Börse am 23. Februar hin. Nach diesem erheblichen Abzug stellte die Börse alle Abhebungsvorgänge ein, was bei ihrer Benutzergemeinschaft Besorgnis erregte.

Ich sehe verdächtige Aktivitäten mit der Krypto-Börse @bitforexcom.

Am 23. Februar verzeichneten ihre Hot Wallets Abflüsse in Höhe von ca. 56,5 Millionen US-Dollar. Kurz nach diesem Zeitpunkt wurde die Verarbeitung der Abhebungen eingestellt, ohne dass seitdem offizielle Ankündigungen erfolgten.

Derzeit stellen Benutzer Fragen auf … pic.twitter.com/gFEcwExHKh

– ZachXBT (@zachxbt), 26. Februar 2024

Um den Verdacht zu verstärken, stellte ZachXBT fest, dass Fragen auf verschiedenen Plattformen, darunter X und dem Telegram-Kanal von BitForex, noch vom Team der Börse beantwortet werden müssen.

Er wies auch darauf hin, dass BitForex immer noch erhebliche Mengen an TRB- und OMI-Tokens hält, nämlich 18 % bzw. 7 % ihres Gesamtangebots. Der Ermittler hat auch bestimmte Wallets identifiziert, die mit der verdächtigen Aktivität in Verbindung stehen.

Der Zeitpunkt dieser Entwicklungen ist angesichts des jüngsten Führungswechsels bei BitForex im Januar, bei dem CEO Jason Luo zurücktrat, besonders besorgniserregend. Während Luo sein Vertrauen in das neue Führungsteam zum Ausdruck brachte, haben die Umstände seines Abgangs nur Spekulationen angeheizt.

Mittlerweile haben Benutzer verschiedene Probleme auf dem offiziellen Telegram-Kanal der Börse gemeldet, darunter Schwierigkeiten beim Zugriff auf ihre Konten, fehlende Assets im Dashboard und Anmeldeschwierigkeiten.

Ein Benutzer, der ZachXBT kontaktierte, erwähnte, dass Administratoren in der BitForex-Telegram-Gruppe das Problem zunächst auf laufende Wartungsarbeiten zurückführten. Der Benutzer berichtete jedoch, dass der Administrator inzwischen seinen Benutzernamen geändert und die Kommunikation eingestellt habe, sodass Benutzer niemanden mehr über die Börse kontaktieren könnten.

Andere Benutzer haben ebenfalls berichtet, dass ihnen der Zugriff auf die Website des Unternehmens verwehrt wurde. Wenn man versucht, auf die offizielle BitForex-Website zuzugreifen, wird eine Popup-Meldung angezeigt, die besagt, dass der Zugriff auf die Website blockiert ist.

BitForex unter behördlicher Prüfung

BitForex wurde 2018 gegründet und stand bereits zuvor unter behördlicher Kontrolle. Letztes Jahr gab die japanische Finanzdienstleistungsbehörde ein Warnschreiben heraus, in dem sie BitForex und andere Börsen darauf hinwies, dass sie im Land ohne ordnungsgemäße Registrierung tätig seien und damit gegen die lokalen Fondsabwicklungsgesetze verstoßen.

Die Börsenrichtlinien von BitForex schreiben nicht die Bereitstellung von KYC-Daten (Know Your Customer) für die Kontoerstellung vor, was zusätzliche Bedenken hinsichtlich der Möglichkeit von Geldwäsche und illegalen Aktivitäten auf der Plattform aufkommen lässt.

Trotz wiederholter Versuche, eine Klärung herbeizuführen, hat BitForex noch keine öffentlichen Stellungnahmen zu den jüngsten Entwicklungen oder zu den Bedenken seiner Nutzerbasis abgegeben.

Der Beitrag „This Crypto Exchange Goent Dark After $56.5M Outflow“ erschien zuerst auf CryptoPotato.