Die verdeckten Operationen von Jump Trading: Wie sie durch den Untergang von Terra Labs 1,28 Milliarden US-Dollar verdienten

Laut jüngsten Gerichtsakten der Securities and Exchange Commission (SEC) unterstützte das in Chicago ansässige Unternehmen Jump Trading LLC heimlich Terra (UST), den von Do Kwon geschaffenen algorithmischen Stablecoin, ein Jahr vor seinem endgültigen Zusammenbruch. Das Wall Street Journal berichtete über die Ergebnisse und enthüllte, dass Jump Trading mit dem Plan unglaubliche 1,28 Milliarden US-Dollar verdiente.

Jump Trading ist ein in Chicago ansässiges globales Handelsunternehmen, das sich auf verschiedene Finanzprodukte spezialisiert hat, darunter Aktien, Futures, Optionen, Währungen und Kryptowährungen. Das Unternehmen wurde 1999 von einer Gruppe ehemaliger Grubenhändler gegründet und hat sich seitdem zu einem der größten Handelsunternehmen der Welt mit Niederlassungen in Chicago, New York, London, Singapur und Shanghai entwickelt.

Die dunkle Seite des Zusammenbruchs von Terra

Die Gerichtsakten werfen Licht auf die verdeckten Operationen von Jump Trading, das angeblich seine Handelsmacht nutzte, um das UST-Projekt zu unterstützen, ohne dass dies öffentlich bekannt gegeben wurde. Die Bindung des Stablecoins wurde künstlich aufrechterhalten, was zu einem langwierigen „Ponzi-System“ führte, das schließlich zu seinem Untergang führte.

Die SEC hat nun direkt bestätigt, dass Jump das UST-Projekt heimlich gerettet hat, die Bindung gestützt und den Ponzi verlängert hat, ohne dass dies öffentlich bekannt gegeben wurde. Durch die Geschäfte mit TFL und Do Kwon erzielte Jump einen Gewinn von über 1 Milliarde US-Dollar. https://t.co/SGQwFBppoe

— FatMan (@FatManTerra), 16. Mai 2023

 

Die Unterlagen enthüllen auch die Rolle von Do Kwon, dem Gründer von Terra und UST, in dem Plan. Kwon wird vorgeworfen, fälschlicherweise die Stabilität und Leistung des Projekts behauptet zu haben, was dazu geführt hat, dass Investoren Geld in das Projekt gesteckt haben. Dem Wall Street Journal zufolge nutzte Kwon die Gelder angeblich, um die UST-Bindung zu stützen, wodurch das Schneeballsystem verlängert wurde und Jump Trading enorme Gewinne erzielte.

Darüber hinaus kaufte das in Chicago ansässige Unternehmen angeblich über 62 Millionen Stablecoin-Token, was seinen Preis wieder auf 1 US-Dollar drückte und das Ponzi-System stützte. Die Enthüllungen werfen Fragen zur Transparenz und Integrität des UST-Projekts auf.

Terra Labs und Jump Trading auf dem Prüfstand

Dem Bericht zufolge pries Do Kwon nach der Erholung des Stablecoins die „Selbstheilungsfähigkeiten“ des Algorithmus und seine Fähigkeit, durch einen Code-gestützten Balanceakt mit der Schwester-Kryptowährung Luna eine Dollarbindung aufrechtzuerhalten. Die Gerichtsakten deuten jedoch darauf hin, dass die Erholung eher auf die verdeckten Operationen von Jump Trading als auf die inhärente Stabilität des Algorithmus zurückzuführen war.

Aus dem Bericht geht hervor, dass Jump Trading einen dreijährigen Darlehensvertrag mit Terraform Labs über 30 Millionen Luna-Token hatte, mit einem jährlichen Zinssatz von 2 %, der in Luna-Token zu zahlen ist. Der Darlehensvertrag war Teil eines größeren Deals, bei dem Terraform Labs von Jump Trading eine Finanzspritze in Höhe von mehreren Millionen Dollar erhielt, als Gegenleistung dafür, dass das Unternehmen über einen Zeitraum von drei Jahren Luna-Token für 30, 40 und 50 Cent kaufen konnte.

Zu den Gerichtsakten gehört auch eine E-Mail von Kwon an Investoren, in der er angibt, dass Terraform Labs eine „wichtige Vereinbarung“ mit Jump Trading getroffen und die Investoren gebeten hat, darüber Stillschweigen zu bewahren. Die Enthüllungen werfen ernsthafte Fragen zur Transparenz und Integrität des UST-Projekts und der Kryptoindustrie auf.

Darüber hinaus wurde Jump Trading kein Fehlverhalten in Bezug auf das UST-Projekt vorgeworfen, obwohl das Unternehmen mit einer Sammelklage eines Investors wegen seiner angeblichen Rolle bei der Stützung des Stablecoins konfrontiert ist. Das Unternehmen äußerte sich nicht zu den Vorwürfen.

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