Die USA erheben Anklage gegen zwei russische Staatsangehörige wegen Krypto-Geldwäscheprogramms und bieten ein Kopfgeld in Höhe von 10 Millionen US-Dollar an

USA Die Behörden haben die russischen Staatsbürger Sergey Sergeevich Ivanov und Timur Shakhmametov beschuldigt, angeblich einen Kryptowährungs-Geldwäschedienst im Zusammenhang mit russischer Cyberkriminalität betrieben zu haben.

Das US-Außenministerium hat ein Kopfgeld in Höhe von 10 Millionen US-Dollar für Informationen ausgesetzt, die zur Festnahme oder Verurteilung der einzelnen Personen führen.

Internationales Vorgehen gegen russische Cyberkriminalität

Das US-Finanzministerium gab in Abstimmung mit internationalen Partnern bekannt, dass es Maßnahmen ergriffen habe, um den Betrieb von PM2BTC und Cryptex zu stören, zwei digitalen Geldbörsen, die mit groß angelegten Geldwäscheoperationen in Zusammenhang stehen, die Ransomware-Akteuren und anderen von Russland aus operierenden Cyberkriminellen zugute kommen .

Sein Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat PM2BTC, das mit Ivanov in Verbindung steht, als „wichtigstes Geldwäscheproblem“ eingestuft. Darüber hinaus hat das Office of Foreign Assets Control (OFAC) auch Ivanov und Cryptex mit Sanktionen belegt, weil sie Transaktionen im Zusammenhang mit Ransomware im Wert von über 51 Millionen US-Dollar und Verbindungen zur russischen Cyberkriminalität im Wert von 720 Millionen US-Dollar ermöglicht haben.

Ivanov ist Berichten zufolge seit über zwei Jahrzehnten in russische Cyberkriminalität verwickelt und soll Hunderte Millionen Dollar über verschiedene Zahlungsabwicklungsdienste, darunter UAPS, gewaschen haben.

Cryptex, das ebenfalls hauptsächlich in Russland tätig ist, war angeblich an der Geldwäsche für Cyberkriminelle beteiligt, darunter Ransomware-Akteure, Betrugsshops und Börsen mit Programmen mit unzureichender Compliance.

Strafverfolgungsbehörden, darunter der US-Geheimdienst, die niederländische Polizei und der niederländische Finanznachrichten- und Ermittlungsdienst (FIOD), haben mit PM2BTC und Cryptex verknüpfte Webdomänen und Infrastruktur beschlagnahmt. Der US-Geheimdienst und die Staatsanwaltschaft des Eastern District of Virginia haben ebenfalls eine Anklage gegen Ivanov und Shakhmametov aufgehoben.

Die Maßnahmen zielen darauf ab, die nationale Sicherheit und das Finanzsystem zu schützen, indem illegale Finanzinstitute daran gehindert werden, auf seinen Markt zuzugreifen. Sie sind Teil der Operation Endgame, einer multinationalen Initiative, die darauf abzielt, die finanziellen Möglichkeiten der Cyberkriminalität zu zerstören.

Auswirkungen von Sanktionen

Die Sanktionen der OFAC blockieren sämtliches Eigentum und alle Interessen der beiden Verdächtigen in den Vereinigten Staaten und verbieten jeder Person oder Organisation mit Sitz im Land, mit ihnen in Kontakt zu treten. Andererseits verbietet die Anordnung des FinCEN Finanzinstituten die Beteiligung an Transaktionen mit PM2BTC, wobei ausländische Finanzinstitute, die an den Unternehmen beteiligt sind, ebenfalls Sanktionen riskieren.

Bradley T. Smith, amtierender Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung, kommentierte die Situation mit den Worten: „Die Vereinigten Staaten und unsere internationalen Partner bleiben entschlossen in unserem Engagement, zu verhindern, dass Cyberkriminelle wie PM2BTC und Cryptex mit ihnen zusammenarbeiten.“ Straflosigkeit.“

Diese jüngste Runde rechtlicher Konsequenzen ist Teil einer umfassenderen US-Bemühung zur Bekämpfung der in Russland ansässigen Cyberkriminalität. Im vergangenen Jahr hat das Finanzministerium mehrere Personen und Gruppen, die an solchen Aktivitäten beteiligt waren, mit Sanktionen belegt.

Dazu gehören Mitglieder der einheimischen Hacktivistengruppe Cyber ​​Army of Russia Reborn, Anführer der LockBit-Ransomware-Gruppe und Tochtergesellschaften des Darknet-Marktes Genesis Market, der Anfang 2023 von den Strafverfolgungsbehörden geschlossen wurde.

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