Die Ukraine untersucht lokale Krypto-Börsen wegen Steuerhinterziehung

Das Economic Security Bureau (ESB) der Ukraine untersucht lokale Kryptowährungsbörsen. Diese Maßnahme erfolgt als Reaktion auf die Entdeckung des Büros, dass unregulierte Börsen im Land zu einem Verlust von 3 Milliarden ukrainischen Griwna (über 80 Millionen US-Dollar) an nicht eingezogenen Steuern geführt haben.

Zuvor hatten die ukrainischen Regulierungsbehörden dafür gestimmt, Kryptogewinne ab 2024 mit 18 % zu besteuern. Unterdessen hat Kiew in den letzten Wochen daran gearbeitet, seine Kryptowährungsvorschriften an die der Europäischen Union (EU) anzupassen, um Regulierungsmaßnahmen einzuführen, die den dargelegten Grundsätzen entsprechen in der EU-Gesetzgebung zu Märkten für Krypto-Assets (MiCA).

Die Ukraine intensiviert die Untersuchung von Krypto-Börsen

Andriy Pashchuk, der Leiter des ukrainischen Wirtschaftssicherheitsbüros (ESB), erklärte in einem Interview mit Forbes Ukraine, dass sich die Untersuchung auf Handelsplattformen mit Einheimischen als Nutznießer konzentriere. Er gab bekannt, dass ESB-Analysten Datendienste wie Chainalysis und Crystal Blockchain nutzen, um Kryptowährungstransaktionen akribisch zu verfolgen.

Zusätzlich zu den On-Chain-Daten integriert der ESB Erkenntnisse aus Open-Source-Intelligence (OSINT), um den gesamten Kryptowährungsumsatz in digitalen Geldbörsen an ukrainischen Börsen zu bewerten.

Pashchuk erwähnte, dass das Büro eine Voruntersuchung gegen Unternehmen durchführt, die am lokalen Kryptowährungsmarkt teilnehmen. Konkrete Angaben zum aktuellen Stand der Ermittlungen machte er jedoch nicht.

Im August 2023 veröffentlichte das Economic Security Bureau (ESB) eine offizielle Erklärung, aus der hervorgeht, dass die ukrainischen Krypto-Börsen im letzten Jahrzehnt etwa 445 Millionen US-Dollar an Handelsgebühren angehäuft haben. Nach Berechnungen des Büros beliefen sich die Transaktionen mit Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Tether (USDT) auf dem heimischen Markt von 2013 bis 2023 auf insgesamt mehr als 55 Milliarden US-Dollar.

Krypto-Regulierungsrahmen der Ukraine

Andriy Pashchuk, stellvertretender Direktor des Büros für wirtschaftliche Sicherheit, wies darauf hin, dass es unterschiedliche Standpunkte darüber gebe, wie diese Transaktionen besteuert werden sollten, und dass das Büro gemäß den von den Abgeordneten angenommenen Bestimmungen handeln werde. Er betonte, dass das Problem zwar weiterhin ungelöst sei, der Staat jedoch weiterhin erhebliche monatliche Steuereinbußen erleide.

Im März 2022 unterzeichnete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj das Gesetz „Über virtuelle Vermögenswerte“, das einen Regulierungsrahmen für Kryptowährungen schafft. Gleichzeitig brachte die Regierung ihre Entschlossenheit zum Ausdruck, die Steuer- und Zivilgesetze der Ukraine zu überarbeiten, um sie an diesen neu geschaffenen Rechtsrahmen anzupassen.

Eine beträchtliche Anzahl von Kryptowährungsnutzern in der Ukraine, die die Angelegenheit auf Telegram diskutierten, äußerten Bedenken darüber, ob sie rückwirkend zur Zahlung von Steuern für Transaktionen verpflichtet sein würden, die im letzten Jahrzehnt durchgeführt wurden. Einige Personen betonten die Verzögerung der Regierung bei der Umsetzung von Vorschriften trotz der Verabschiedung des Gesetzes im Jahr 2022. Diese Unsicherheit hat zu weit verbreiteten Fragen und Verwirrung in der Krypto-Community in der Ukraine geführt.

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