Die SEC erhob Anklage gegen BitConnect, seinen Gründer und Top-US-Promoter

Jahre nach der Einstellung seiner Dienste hat die Saga mit BitConnect eine neue Wendung genommen, da die SEC eine Klage gegen den Gründer und einige der Promoter eingereicht hat. Die Kommission hat behauptet, dass sie durch ein nicht registriertes Angebot digitaler Vermögenswerte mehr als 2 Milliarden US-Dollar von Kleinanlegern erbeutet haben.

Die SEC erhebt Anklage gegen den BitConnect-Gründer

BitConnect wurde Anfang 2016 auf den Markt gebracht und bewarb sich als Plattform mit einem hochentwickelten Trading-Bot, der die Benutzer aufforderte, verschiedene Kryptowährungen einzuzahlen, um außergewöhnlich hohe Renditen zu erzielen. Obwohl das zu schön klingt, um wahr zu sein, sammelte die Plattform tatsächlich digitale Assets im Wert von Milliarden von Dollar, und ihre eigene Krypto (BCC) fand für eine Weile einen Platz in den Top-Ten-Coins nach Marktkapitalisierung.

Alles begann jedoch Ende 2017 zu bröckeln, als mehrere staatliche US-Behörden Unterlassungsanordnungen erließen. Daher hat BitConnect im Januar 2018 seinen Börsen- und Leihbetrieb eingestellt.

Mehr als drei Jahre später bleibt der Schatten des Systems jedoch bestehen, und die führende US-amerikanische Wertpapieraufsichtsbehörde hat die Plattform selbst, den Gründer Satish Kumbhani und den führenden US-Promoter und sein verbundenes Unternehmen, verfolgt.

Die SEC hat allen Parteien vorgeworfen, Privatanleger um etwa 2 Milliarden US-Dollar durch „ein weltweites betrügerisches und nicht registriertes Angebot von Investitionen in ein Programm mit digitalen Vermögenswerten“ betrogen zu haben.

In der Beschwerde der Kommission heißt es, dass BitConnect versprochen hat, seinen „Volatilitäts-Software-Trading-Bot“ einzusetzen, der die Gelder der Benutzer einsetzt, um „exorbitant“ hohe Renditen (1 % täglich) zu erzielen. Dies gelang jedoch allen Projektbeteiligten nicht – stattdessen überwiesen sie die Gelder auf persönliche Wallets und nutzten sie zu ihrem eigenen Vorteil.

„Wir behaupten, dass diese Angeklagten Kleinanlegern auf der ganzen Welt Milliarden von Dollar gestohlen haben, indem sie ihr Interesse an digitalen Assets ausgenutzt haben. Wir werden diejenigen aggressiv verfolgen und zur Rechenschaft ziehen, die sich im Bereich der digitalen Assets an Fehlverhalten beteiligen.“ – kommentierte Lara Mehraban – Associate Regional Director des New Yorker Regionalbüros der SEC.

Wie geht es weiter?

Die SEC hat die Angeklagten des Verstoßes gegen die Betrugsbekämpfungs- und Registrierungsbestimmungen der US-Wertpapiergesetze angeklagt. In der Beschwerde wurden einstweiliger Rechtsschutz, Abschöpfung zuzüglich Zinsen und zivilrechtliche Sanktionen beantragt.

Das Justizministerium gab bereits bekannt, dass Glenn Arcaro – der führende US-Promoter von BitConnect in den USA – sich der strafrechtlichen Anklage schuldig bekannt hat. In der Aussage wurde jedoch nicht angegeben, was seine Strafe sein würde.

CryptoPotato berichtete kürzlich über eine weitere Entwicklung an dieser Front, bei der die SEC mit drei BitConnect-Promotoren eine Einigung über über 12 Millionen US-Dollar in BTC und Fiat erzielte.

Ausgewähltes Bild mit freundlicher Genehmigung von FT