Die Behörden von Singapur haben 10 ausländische Staatsangehörige festgenommen, die im Verdacht stehen, neben anderen illegalen Aktivitäten an Geldwäsche und Fälschung beteiligt zu sein, und Bargeld, Vermögenswerte und Kryptowährungen im Wert von über 1 Milliarde Singapur-Dollar beschlagnahmt oder eingefroren.
Während acht weitere Verdächtige auf der Flucht sind, könnte der Fall als einer der größten Geldwäsche-Razzien in Singapur angesehen werden.
Die Singapore Police Force (SPF) gab am 16. August in einem Facebook-Post bekannt, dass über 400 Polizeibeamte des Commercial Affairs Department (CAD), des Special Operations Command, des Police Intelligence Department, und die Kriminalpolizei durchsuchten gleichzeitig die Wohnungen der Verdächtigen, die unter anderem in Eigentumswohnungen und Good Class Bungalows (GCB) lebten.
Die Razzia fand am 15. August statt, wobei die SPF erklärte, dass die Behörden auf der Grundlage von Informationen gehandelt hätten, dass die festgenommenen Personen angeblich gefälschte Dokumente verwendet hätten, um die Herkunft ihrer Gelder auf Bankkonten in Singapur zu belegen.
Nach Angaben der Polizei ist keine der zehn Personen Staatsbürger Singapurs oder hat dort einen ständigen Wohnsitz. Stattdessen handelt es sich bei den Verdächtigen im Alter zwischen 31 und 44 Jahren um zypriotische, türkische, kambodschanische, ni-vanuatuische und chinesische Staatsangehörige, wobei sieben der zehn nichtchinesischen Staatsangehörigen angeblich andere von China ausgestellte ausländische Pässe besitzen.
Nach der Razzia beschlagnahmten die Behörden über 35 Bankkonten mit einem geschätzten Guthaben von mehr als 110 Millionen US-Dollar, 23 Millionen S$ Bargeld, einschließlich Fremdwährungen, und erließen ein Verbot der Veräußerung von 94 Immobilien und 50 Fahrzeugen mit einem geschätzten Wert von 815 Millionen Singapur-Dollar.
Zu den weiteren beschlagnahmten Vermögenswerten gehören über 270 Schmuckstücke, 250 Luxustaschen und -uhren, zwei Goldbarren und 11 Dokumente mit Informationen zu Kryptowährungen, sodass sich der Gesamtwert des beschlagnahmten oder eingefrorenen Bargelds und der Vermögenswerte auf über S beläuft 1 Milliarde US-Dollar (736,5 Millionen US-Dollar).
Während weitere Ermittlungen laufen, sind derzeit acht weitere Personen auf freiem Fuß und werden von der Polizei gesucht. Die SPF gibt an, dass zwölf weitere Personen an dem Fall mitwirken.
In einer separaten Ankündigung teilte die Monetary Authority of Singapore (MAS) mit, dass lokale Finanzinstitute verdächtige Transaktionsmeldungen (Suspic Transaction Reports, STRs) einreichten, nachdem sie Warnsignale wie zweifelhafte Dokumentation der Vermögensherkunft und bemerkenswerte Inkonsistenzen bemerkt hatten bereitgestellte Informationen und verdächtige Geldflüsse.
Laut Aussage des stellvertretenden Geschäftsführers (Finanzaufsicht), MAS, Ho Hern Shin:
„Dieser Fall hat gezeigt, dass Wachsamkeit und die umgehende Einreichung von Verdachtsmeldungen durch unsere Finanzinstitute den Strafverfolgungsbehörden dabei geholfen haben, diejenigen zu identifizieren, die der Durchführung illegaler Aktivitäten verdächtigt werden.“ Aber es hat auch hervorgehoben, dass Singapur als globales Finanzzentrum weiterhin anfällig für grenzüberschreitende ML/TF-Risiken ist und dass MAS und FIs weiterhin zusammenarbeiten müssen, um unsere Abwehrmaßnahmen gegen diese Risiken zu stärken.“
Singapur, das Asiens Finanzzentrum werden will, verzeichnet aufgrund seiner fortschrittlichen Infrastruktur und seines stabilen Regulierungsrahmens einen Zustrom ausländischer Unternehmen. Der Stadtstaat positioniert sich auch als wichtiges Zentrum für digitale Währungen, wobei sich Kryptofirmen wie Gemini, Ripple, Coinbase, Blockchain.com und Circle behördliche Lizenzen in Singapur sichern.
Kürzlich hat MAS eine neue Regelung für Single-Currency-Stablecoins (SCS) vorgestellt, die an den Singapur-Dollar oder eine andere im Stadtstaat ausgegebene G10-Währung gekoppelt sind.
Der Beitrag Polizei von Singapur verhaftet 10 Ausländer wegen mutmaßlicher Geldwäsche- und Fälschungsdelikte erschien zuerst auf CryptoPotato.
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