Die nigerianische Regierung fordert die Auslieferung des in Kenia gefundenen Binance-Managers: Bericht

Binance-Manager Nadeem Anjarwalla droht nach seiner Flucht aus der nigerianischen Haft die Auslieferung aus Kenia.

Er wurde entdeckt, nachdem von Nigeria aus eine Fahndung gestartet wurde, die die Behörden nach Kenia führte, wo sein Aufenthaltsort entdeckt wurde.

Binance-Führungskraft soll ausgeliefert werden

Laut einem lokalen Bericht arbeitet die nigerianische Regierung in Zusammenarbeit mit Interpol und kenianischen Behörden an der Rücklieferung von Anjarwalla an Nigeria. Dem Binance-Manager wird eine Anklage im Zusammenhang mit der angeblichen Manipulation des Naira und der Erleichterung illegaler Geldtransaktionen durch Binance auferlegt.

Anjarwalla soll Berichten zufolge aus Nigeria geflohen sein, indem er von Abuja aus eine Fluggesellschaft aus dem Nahen Osten bestieg. Obwohl sein britischer Pass von den nigerianischen Behörden einbehalten wurde, gelang es ihm, den Flug mit einem kenianischen Pass zu besteigen. Dies hat die Frage aufgeworfen, wie er ohne andere Reisedokumente an den Pass gekommen ist, was zu Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb geführt hat.

Es finden fortlaufend Verhöre statt, an denen Soldaten beteiligt sind, die mit der Überwachung von Anjarwalla beauftragt sind, wobei mehrere Behörden wie die Polizei, das Militär, das Department of State Services und der National Intelligence Agency an dem Prozess beteiligt sind.

Unterdessen befindet sich Tigran Gambaryan, ein weiterer Binance-Manager, immer noch in Nigeria in Haft und wartet auf weitere Gerichtsverfahren. Gambaryan bekannte sich nicht schuldig und seine Frau hat eine Petition für seine Rückführung in die Vereinigten Staaten initiiert, die mehrere Unterschriften gesammelt hat. Um Gambaryans Freilassung zu erreichen, argumentierte Binance am 3. April, dass er keine Entscheidungsbefugnis im Unternehmen habe.

Gambaryans Verteidiger sagte, dass er, da Binance und Gambaryan gemeinsam angeklagt würden, kein Plädoyer einreichen könne, bis die Börse, der Hauptangeklagte, nach nigerianischem Recht zugestellt worden sei.

Binance stoppt Naira-Transaktionen in Nigeria

Am 5. März setzte Binance alle Naira-Transaktionen aus und zog sich damit effektiv aus dem nigerianischen Markt zurück. Darüber hinaus hat die Börse alle Naira-Handelspaare von ihrer Peer-to-Peer-Plattform entfernt.

Dieser Schritt folgte den Bemühungen der nigerianischen Regierung, gegen mutmaßliche Geldwäscheaktivitäten vorzugehen, insbesondere gegen Personen, die Binance angeblich für illegale Zwecke nutzen.

Kryptowährungs-Websites, darunter Binance, waren zu beliebten Plattformen für den Handel mit der nigerianischen Naira-Währung geworden, da das Land weiterhin mit chronischen Dollarknappheiten konfrontiert ist. Folglich zeigte Nigeria mit dem Finger auf Binance, weil es seine Währungsprobleme verschärfte.

Die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) übernahm die Kontrolle über die Ermittlungen und erhob Anklage gegen Binance Holdings Limited, Gambaryan und Anjarwalla.

Olayemi Cardoso, der Gouverneur der Zentralbank von Nigeria, hatte zuvor Bedenken geäußert, dass Krypto-Börsen im Land illegale Transaktionen im Wert von über 21,6 Milliarden US-Dollar ermöglichen.

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