Die Krypto-Giganten Gemini, Genesis und DCG werden von einem Anwalt aus New York mit einer milliardenschweren Klage konfrontiert

Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James hat entschiedene Maßnahmen gegen wichtige Akteure der Kryptowährungsbranche ergriffen und eine Klage gegen Gemini Trust, Genesis Global Capital und Digital Currency Group (DCG) eingereicht.

Im Mittelpunkt der Klage steht Gemini Earn, eine gemeinsame Initiative von Genesis und Gemini, die Anlegern erhebliche Renditen auf ihre Kryptowährungseinlagen bot. Dennoch behauptet James, dass diese Renditen auf irreführenden Informationen beruhten, was zu erheblichen finanziellen Verlusten für ahnungslose Anleger führte.

Klage wirft Licht auf betrügerische Praktiken der Zwillinge

Genesis, eine Tochtergesellschaft der Digital Currency Group, ging im Februar 2021 erstmals eine Partnerschaft mit Gemini ein und bietet Benutzern die Möglichkeit, Bargeld und Kryptowährung zu Zinssätzen von bis zu 8 % zu verleihen. Dieses Kapital wurde anschließend an verschiedene Unternehmen, darunter Hedgefonds, verliehen, um Renditen zu erwirtschaften.

Der Klage zufolge deuteten jedoch interne Risikoanalysen bei Gemini darauf hin, dass Kredite an Genesis prekär seien, und die Informationen seien angeblich nicht an Investoren weitergegeben worden.

Alameda Research von Sam Bankman-Fried erwies sich als bedeutender Akteur, der fast 60 % aller ausstehenden Kredite von Genesis vertritt. Diese Konzentration gab Anlass zur Sorge, insbesondere angesichts des laufenden Strafverfahrens gegen Bankman-Fried im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von FTX und Alameda.

In der Klage wird weiter behauptet, dass Gemini zwar seine Einschätzung der Kreditwürdigkeit von Genesis im Februar 2022 von „Investment Grade“ auf „Junk“ angepasst habe, diese entscheidende Aktualisierung jedoch nicht veröffentlicht worden sei. Berichten zufolge fanden im Juli 2022 Diskussionen im Vorstand von Gemini über die Einstellung von Gemini Earn aufgrund der damit verbundenen Risiken statt, wobei einige Risikomitarbeiter der Börse angeblich ihre Investitionen aus dem Programm zurückzogen.

Ein besonders beunruhigender Fall, der in der Klage dargelegt wird, betrifft eine pensionierte 73-jährige Großmutter, die ihre Ersparnisse in Höhe von 199.000 US-Dollar in Gemini Earn investierte, beeinflusst von den Marketingaussagen des Produkts. Ihre Verluste stellen die umfassenderen Auswirkungen auf Investoren aus der Mittelschicht dar, die Generalstaatsanwalt James betonte.

New York AG tritt gegen Krypto-Giganten an

Letitia James hat sich als eine der energischsten US-Regulierungsbehörden im Bereich der Kryptowährungen hervorgetan. Frühere Maßnahmen richteten sich gegen den Stablecoin-Emittenten Tether, das verbundene Unternehmen Bitfinex und den ehemaligen Celsius-CEO Alex Mashinsky.

Bemerkenswert ist, dass James im Mai ein umfassendes Kryptowährungsgesetz vorschlug, was zu einem Konflikt mit dem Department of Financial Services, einer weiteren einflussreichen Krypto-Regulierungsbehörde im Bundesstaat, führte.

Die jüngste Klage folgt auf die Klage der SEC gegen Genesis und Gemini, in der behauptet wird, dass es sich bei Gemini Earn um ein nicht registriertes Angebot und einen nicht registrierten Verkauf von Wertpapieren handele. In einem öffentlichen Streit, der sich über mehrere Monate erstreckte, antwortete Gemini mit einer Klage gegen die Muttergesellschaft von Genesis, DCG, und CEO Barry Silbert wegen Betrug und Täuschung.

Während die Verhandlungen über die Freigabe der gefangenen Gelder von Gemini Earn andauern, führt die Klage von Generalstaatsanwalt James zu einer neuen Ebene der Komplexität in die Geschäftstätigkeit dieser Kryptogiganten ein. Neben der Forderung nach Rückerstattung für Anleger und Strafen für Abschöpfung zielt die Klage darauf ab, Gemini, Genesis und DCG von der Teilnahme an Aktivitäten im Zusammenhang mit Wertpapieren und Rohstoffen in New York abzuhalten.

Der Beitrag des Anwalts aus New York gegen die Krypto-Giganten Gemini, Genesis und DCG wurde erstmals auf CryptoPotato veröffentlicht.