Die Krypto-Börse BitMEX bekennt sich wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz schuldig

Am Mittwoch gab das US-Justizministerium (DOJ) bekannt, dass BitMEX sich des Verstoßes gegen den Bank Secrecy Act (BSA) schuldig bekannt hat.

Laut neu veröffentlichten Gerichtsdokumenten hat es die Börse von September 2015 bis September 2020 versäumt, ein angemessenes Know-Your-Customer- (KYC) und Anti-Geldwäsche-Programm (AML) umzusetzen.

Das Schuldgeständnis von BitMEX

Während dieser Zeit erhob die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Anklage gegen die Plattform, weil sie US-Kunden illegale Dienste für den Handel mit Krypto-Derivaten angeboten habe. Darüber hinaus hat das DOJ vier Mitarbeiter der Börse wegen Verstoßes gegen die BSA angeklagt.

USA Rechtsanwalt Damian Williams erklärte: „Wie die Gründer und langjährigen Mitarbeiter von BitMEX vor einem Bundesgericht im Jahr 2022 zugaben, operierte das Unternehmen, das von 2015 bis 2020 eine der weltweit führenden Plattformen für Kryptowährungsderivate war, in den Vereinigten Staaten ohne nennenswerte Antigelder.“ Geldwäscheprogramm gemäß Bundesgesetz.“

Williams erklärte, dass BitMEX dadurch zu einem Instrument für groß angelegte Geldwäsche- und Sanktionsumgehungsprogramme wurde, die eine ernsthafte Bedrohung für die Integrität des Finanzsystems darstellten.

In der gleichen Stimmung erklärte Christie M. Curtis, amtierender stellvertretender Direktor des FBI: „Indem BitMEX lediglich laxe Anmeldeinformationen für den Dienstzugang vorschrieb, hat es nicht nur versäumt, die landesweit vorgeschriebenen Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuhalten, die zum Schutz der US-Finanzmärkte dienen sollen.“ von illegalen Akteuren und Transaktionen, tat dies jedoch wissentlich, um den Umsatz des Unternehmens zu steigern.“

BitMEX wurde 2014 von Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed gegründet. Gregory Dwyer kam als erster Mitarbeiter dazu und wurde 2015 Leiter der Geschäftsentwicklung.

Die im Jahr 2020 gegen die drei Mitbegründer und Dwyer erhobenen Anklagen, deren sie sich alle zuvor schuldig bekannt hatten, sind fast identisch mit der Anklage, zu der sich BitMEX nun schuldig bekannt hat, und betreffen die Aktivitäten des Unternehmens im gleichen Zeitraum.

Die Strafverfolgung wird von der Abteilung für illegale Finanzen und Geldwäsche der US-Staatsanwaltschaft durchgeführt, wobei den Mitbegründern des Unternehmens eine mögliche Gefängnisstrafe von fünf Jahren droht.

Verstöße gegen Vorschriften

Gerichtsdokumenten und -aussagen zufolge musste sich BitMEX, das US-Händler bediente und Geschäfte von US-Händlern abwickelte und über US-Büros operierte, bei der CFTC registrieren und ein angemessenes AML-Programm einrichten. Solche Programme sind unerlässlich, um zu verhindern, dass Finanzinstitute illegal ausgebeutet werden.

Aus den Gerichtsdokumenten geht hervor, dass die Führungskräfte von BitMEX bestimmte Maßnahmen ergriffen haben, um die Anwendung von US-Gesetzen wie AML- und KYC-Anforderungen zu vermeiden, obwohl sie wussten, dass diese notwendig waren. Das Unternehmen benötigte lediglich eine E-Mail-Adresse, damit Kunden auf seine Dienste zugreifen konnten.

Leitende Führungskräfte waren sich auch darüber im Klaren, dass US-Bürger die Handelsplattform von BitMEX noch mindestens bis 2018 nutzten und dass die bestehenden Richtlinien zur Verhinderung eines solchen Handels unwirksam waren und leicht umgangen werden konnten.

Das Unternehmen hat außerdem eine Bank über den Zweck einer Tochtergesellschaft in die Irre geführt und so den Transfer von Millionen Dollar über das US-Finanzsystem erleichtert.

Der Beitrag „Crypto Exchange BitMEX bekennt sich wegen Verletzung des Bankgeheimnisgesetzes schuldig“ erschien zuerst auf CryptoPotato.