Deutschland schließt 47 Krypto-Börsen wegen Geldwäscheaktivitäten

Deutsche Behörden haben 47 im Land tätige Kryptowährungsbörsen geschlossen, weil sie angeblich groß angelegte Geldwäscheoperationen für Cyberkriminelle erleichtert haben.

Laut einer offiziellen Stellungnahme der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, des Bundesamtes zur Bekämpfung der Internetkriminalität und des Bundeskriminalamtes erlaubten diese Börsen ihren Nutzern bewusst, die Know You Customer (KYC)-Richtlinien zu umgehen.

Die KYC-Richtlinie ist ein Verifizierungsprozess, bei dem Plattformbenutzer ihre grundlegenden Identifikationsdaten angeben müssen. Da diese Börsen es Benutzern jedoch ermöglichten, Transaktionen ohne diese Überprüfung abzuschließen, schufen sie ein günstiges Umfeld für Cyberkriminelle, um die Erlöse aus ihren illegalen Aktivitäten zu waschen, ohne dass das Risiko einer Strafverfolgung gering war.

Zu den beschlagnahmten Börsen gehören Xchange.cash, 60cek.org, Banksman.com und Prostocash.com. Die Polizei gab an, dass zu den Hauptnutzern dieser Börsen Ransomware-Gruppen, Darknet-Händler und Botnet-Betreiber gehören.

Die Jagd beginnt

Die Behörden gaben bekannt, dass sie die Server dieser 47 Börsen beschlagnahmt haben und derzeit Jagd auf ihre kriminellen Benutzer machen, indem sie die von den Servern erhaltenen Transaktionsdetails und IP-Adressen verwenden.

Wenn Benutzer die Websites der beschlagnahmten Börsen besuchen, werden sie sofort auf eine Seite mit dem Titel „Operation Final Exchange“ weitergeleitet. Dort warnen die Behörden die Kriminellen mit der Begründung, dass die von den Börsen versprochene Anonymität falsch sei.

Die Warnung lautet:

Wir haben ihre Server gefunden und beschlagnahmt – Entwicklungsserver, Produktionsserver, Backup-Server. Wir haben ihre Daten – und deshalb haben wir Ihre Daten. Transaktionen, Registrierungsdaten, IP-Adressen … Unsere Spurensuche beginnt. Bis bald.

Geografische Einschränkungen

Keiner der Cyberkriminellen wurde festgenommen, da die deutschen Strafverfolgungsbehörden festgestellt haben, dass die meisten Täter in Ländern leben, die ihnen Schutz bieten könnten.

„Da sich Cyberkriminelle oft im Ausland aufhalten und von einigen Ländern geduldet oder sogar geschützt werden, bleiben sie für die deutschen Strafverfolgungsbehörden oft unzugänglich“, sagten sie.

Dennoch sind die Behörden weiterhin zuversichtlich, dass die umfangreichen Benutzer- und Transaktionsdaten, die von den beschlagnahmten Börsen sichergestellt wurden, bei den laufenden Ermittlungen von Nutzen sein werden.

Den Betreibern der beschlagnahmten Börsen drohen dennoch schwere rechtliche Vorwürfe, darunter Geldwäsche und Betrieb illegaler Handelsplattformen gemäß §§ 127 und 261 StGB. Den Betreibern drohen mehrjährige Haftstrafen, wenn sie dieser Vorwürfe für schuldig befunden werden.

Das anhaltende Vorgehen unterstreicht das Engagement der deutschen Regierung, die Infrastruktur von Cyberkriminellen im Kryptoraum zu zerstören. Die Behörden des Landes hatten Anfang des Jahres beschlagnahmte BTC im Wert von über 3 Milliarden US-Dollar abgeladen.

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