Der Richter stimmt dem 4,3-Milliarden-Dollar-Plädoyer-Deal von Binance zu, während die Staatsanwaltschaft den Gründer CZ auffordert, alle Pässe abzugeben

Ein US-Bezirksrichter stimmte Binances Schuldeingeständnis zu und verhängte Geldbußen und Strafen in Höhe von atemberaubenden 4,3 Milliarden US-Dollar – wohl eine der höchsten in der Geschichte der USA –, um den Fall mit dem US-Justizministerium zu klären.

Dies geschah ungefähr eine Stunde, nachdem US-Staatsanwälte den ehemaligen Binance-CEO Changpeng „CZ“ Zhao zur Herausgabe aller seiner Pässe und Reisedokumente aufgefordert hatten.

Binances beispielloses Schuldbekenntnis in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar angenommen

Während einer Anhörung am Freitag in Seattle stimmte Richter Richard Jones vom US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Washington dem Schuldeingeständnis von Binance zu, das eine Geldstrafe von 1,8 Milliarden US-Dollar und eine Einziehung von 2,5 Milliarden US-Dollar beinhaltet.

„Teilweise aufgrund des Versäumnisses von Binance, ein wirksames AML-Programm umzusetzen, nutzten illegale Akteure die Börse von Binance auf verschiedene Weise, einschließlich der Bereitstellung von Mischdiensten, die die Quelle und den Besitz der Kryptowährung verschleierten“, postulierten Staatsanwälte des US-Justizministeriums in Gerichtsdokumenten. „Transaktion illegaler Erträge aus Ransomware-Varianten; und bewegliche Erlöse aus Darknet-Markttransaktionen, Börsen-Hacks und verschiedenen internetbezogenen Betrügereien.“

Das Justizministerium gab die Einigung im vergangenen November bekannt und behauptete, Binance habe gegen Sanktionen und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen. Gemäß den Bedingungen des Vergleichs würde die Börse 4,3 Milliarden US-Dollar zahlen, die USA verlassen und ihren damaligen Vorstandsvorsitzenden, Gründer Changpeng Zhao, zurücktreten lassen. Zhao bekannte sich in verschiedenen Anklagepunkten schuldig und soll am 30. April verurteilt werden.

Obwohl die Strafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar erstmals im November während der Verhandlungen der Börse mit US-Staatsanwälten vorgeschlagen wurde, besiegelte Richter Richard am Freitag den endgültigen Deal.

Ein Vertreter von Binance sagte in einer Erklärung, dass das Unternehmen „die Verantwortung für vergangene Maßnahmen übernimmt“ und fügte hinzu, dass es seine „Know Your Customer“ (KYC)-Anforderungen und die Bekämpfung der Geldwäsche erheblich verbessert habe Compliance in den letzten Jahren.

Staatsanwälte wollen die Anleihebedingungen von CZ vor der Verurteilung ändern

Nachdem Binance die Ansprüche des DOJ beglichen hat, bleibt abzuwarten, was aus Ex-Chef Zhao wird – der derzeit mit einer 175-Millionen-Dollar-Anleihe frei ist.

In einer am Freitag eingereichten Gerichtsakte forderte die US-Anwältin Tessa Gorman den Richter Brian Tsuchida auf, einem Antrag stattzugeben, mit dem die Bedingungen geändert werden, unter denen Zhao auf Kaution auf freiem Fuß bleibt. Die Staatsanwälte wollen, dass CZ bis zu seiner Anhörung zur Urteilsverkündung Ende April in den kontinentalen USA bleibt und mindestens drei Tage im Voraus jede Reise ankündigt, damit die Regierung Einwände erheben kann. Sie forderten den Krypto-Milliardär außerdem auf, seinen kanadischen Pass und „alle anderen aktuellen und abgelaufenen Pässe und Reisedokumente“ seinem Verteidiger auszuhändigen.

Changpeng drohen eine Gefängnisstrafe von bis zu 18 Monaten, die Staatsanwälte können jedoch frei argumentieren, dass ihm bis zu 10 Jahre Gefängnis zustehen sollten.