Der Rechtschef von OneCoin bekennt sich der Anklage wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche schuldig

Irina Dilkinska, Leiterin der Rechts- und Compliance-Abteilung bei OneCoin, hat sich diese Woche schuldig bekannt, Anklage wegen Betrugs und Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Krypto-Betrug erhoben zu haben, der getäuscht und zu einem Betrug in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar geführt hat.

Das DOJ sagte, dass der US-Bezirksrichter Edgardo Ramos Dilkinskas Schuldgeständnis akzeptiert habe.

• Der offiziellen Pressemitteilung zufolge bekannte sich der 42-jährige bulgarische Staatsbürger in einem Fall der Verschwörung zum Überweisungsbetrug und in einem Fall der Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche schuldig. Jede Anklage ist mit einer Höchststrafe von fünf Jahren Haft bedroht.
• Der Betrug geht auf das Jahr 2014 zurück, als Ruja Ignatova, bekannt als „die Kryptokönigin“, und Karl Sebastian Greenwood gemeinsam OneCoin gründeten, ein in Bulgarien ansässiges Unternehmen, das eine gleichnamige Kryptowährung förderte.
• Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich um ein betrügerisches Pyramidensystem handelte, das als Multi-Level-Marketing-Netzwerk (MLM) funktionierte.
• OneCoin zog über drei Millionen Investoren an, erzielte zwischen dem vierten Quartal 2014 und dem vierten Quartal 2016 einen Umsatz von 4,3 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 2,91 Milliarden US-Dollar.
• Dilkinska, angebliche Leiterin der Rechts- und Compliance-Abteilung von OneCoin, beteiligte sich aktiv an der Geschäftstätigkeit von OneCoin und begünstigte die Geldwäsche, indem sie betrügerisch erlangte Erlöse in Höhe von 110 Millionen US-Dollar an ein Unternehmen auf den Cayman-Inseln überwies, anstatt für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu sorgen.
• Greenwood wurde im September wegen seiner Beteiligung zu 20 Jahren Haft verurteilt.
• Unterdessen wurde Ignatova im Jahr 2017 im Zusammenhang mit OneCoin-Betrug und Geldwäsche im südlichen Bezirk von New York angeklagt.
• Sie verschwand, nachdem sie am 25. Oktober 2017 von Sofia nach Athen gereist war, und wurde im Juni 2022 in die Liste der zehn meistgesuchten Personen des FBI aufgenommen, mit einer Belohnung von 100.000 US-Dollar für Hinweise, die zu ihrer Verhaftung führten.
• Ignatova wurde seit ihrem Verschwinden nicht mehr öffentlich gesehen, aber bestimmte bulgarische Quellen spekulierten, dass sie möglicherweise 2018 auf Anweisung eines örtlichen Drogenbarons brutal getötet wurde.

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