Der Leiter der Rechts- und Compliance-Abteilung von OneCoin wurde zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt

Der Südbezirk von New York gab bekannt, dass Irina Dilkinska vom US-Bezirksrichter Edgardo Ramos wegen ihrer Beteiligung an dem umfangreichen OneCoin-Betrugsprogramm zu vier Jahren Gefängnis verurteilt wurde.

Dilkinska war ehemalige Rechts- und Compliance-Beauftragte von OneCoin, die im März 2023 gefasst und von Bulgarien an die Vereinigten Staaten ausgeliefert wurde.

Verurteilung

Laut einer Erklärung des US-Justizministeriums (DOJ) beteiligte sich Dilkinska an seinen alltäglichen Abläufen und beteiligte sich an der Geldwäsche für OneCoin, anstatt für die Einhaltung der Gesetze zu sorgen. Dazu gehörte die Orchestrierung der Überweisung von 110 Millionen US-Dollar an betrügerisch erlangten OneCoin-Erlösen an ein Unternehmen auf den Cayman-Inseln.

Dilkinska bekannte sich im November letzten Jahres schuldig im Zusammenhang mit Überweisungsbetrug und Verschwörungen zur Geldwäsche im Zusammenhang mit ihrer Position bei OneCoin.

US-Staatsanwalt Damian Williams kommentierte die Urteilsverkündung wie folgt:

„Irina Dilkinskas Beteiligung am weitläufigen OneCoin-Pyramidensystem war ein eklatanter Verstoß gegen das Verhalten.“ Anstatt sich an das Gesetz zu halten und ihre Position als Leiterin der Rechts- und Compliance-Abteilung zu übernehmen, förderte und beging sie Geldwäsche und trug so zur Ausbeutung von Millionen von Opfern bei. Wie Dilkinska heute erfahren hat, wird dieses Büro jeden Täter des OneCoin-Programms zur Rechenschaft ziehen, egal wo er sich versteckt.“

Zusätzlich zur Gefängnisstrafe wurde Dilkinska, eine 42-jährige bulgarische Staatsbürgerin, zu einem Monat Freilassung unter Aufsicht und zur Einziehung von 111.440.000 US-Dollar verurteilt.

OneCoin Saga

OneCoin wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sofia, Bulgarien. Das Unternehmen bewarb und handelte eine betrügerische Kryptowährung unter demselben Namen und nutzte dabei eine weltweite Multi-Level-Marketing-Strategie („MLM“).

Aufgrund irreführender Informationen über OneCoin haben Anleger über 4 Milliarden US-Dollar in die betrügerische Kryptowährung gesteckt. Dilinska hatte sich zuvor der Verschwörung zum Überweisungsbetrug und der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig bekannt.

Anfang des Jahres wurde Mark Scott, zuvor Partner bei Locke Lord, einer US-amerikanischen Anwaltskanzlei, wegen seiner Beteiligung an OneCoin zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt. Scott wurde im November 2019 wegen Verschwörung zur Geldwäsche und zum Bankbetrug verurteilt.

Zusätzlich zu der Gefängnisstrafe wies der US-Bezirksrichter Edgardo Ramos Scott an, 392.940.000 US-Dollar an Vermögenswerten einzubüßen, darunter Bankkonten, eine Yacht, zwei Porsche-Autos und vier Immobilienbesitz.

Unterdessen verschwand Ruja Ignatova, nachdem sie im Oktober 2017 einen Hinweis auf eskalierende polizeiliche Ermittlungen gegen OneCoin erhalten hatte. Anschließend wurde eine Red Notice von Interpol herausgegeben und Ignatova in die „Meistgesuchte“-Liste von Europol aufgenommen, allerdings erst später entfernt.

Das US Federal Bureau of Investigation hat Ignatova in seine Liste der zehn meistgesuchten Flüchtlinge aufgenommen und die Angelegenheit in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit IRS Criminal Investigation und der US-Staatsanwaltschaft Southern District of New York bekannt gemacht.

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