Der jahrzehntelange Raubüberfall eines Bitcoin-Diebes: Das Geheimnis um die gestohlenen Seidenstraßen-BTCs lösen

Im Jahr 2012 wurden unglaubliche 50.000 Bitcoin (BTC) vom berüchtigten Silk Road, einem illegalen Dark-Web-Marktplatz, gestohlen. Im Laufe der Jahre schoss der Wert der gestohlenen BTC auf 3 Milliarden US-Dollar in die Höhe, was sie zu einem der größten Rätsel in der Kryptowährung machte.

Doch fast ein Jahrzehnt später führte ein schwerwiegender Fehler des Diebes zu einem Durchbruch in dem Fall, sodass die IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation) das Rätsel lösen konnte.

CNBC hat exklusives Filmmaterial erhalten, das zeigt, wie die Ermittler die Zusammenhänge akribisch zusammenführten, was letztendlich zur Entlarvung des Täters hinter dem Bitcoin-Raub führte.

Der Bitcoin-Raub auf der Silk Road wurde aufgeklärt

Die Geschichte beginnt in Athens, Georgia, einer ahnungslosen Universitätsstadt, die mit typischen Vergehen vertraut ist. In der Nacht des 13. März 2019 tätigte der 28-jährige Jimmy Zhong, ein lokaler Computerexperte, einen ungewöhnlichen Notruf, um den Diebstahl von Bitcoin im Wert von Hunderttausenden Dollar aus seinem Haus zu melden.

Dem Bericht zufolge ergab die Untersuchung des Diebstahls aus Zhongs Wohnung zunächst keine Verdächtigen. Die Polizeibehörde des Athens-Clarke County, die in kryptobezogenen Fällen unerfahren war, hatte Mühe, voranzukommen.

Auf der Suche nach Antworten suchte Zhong die Unterstützung des örtlichen Privatdetektivs Robin Martinelli. Obwohl er sich mit Kryptowährungen nicht so gut auskennt, war Martinelli entschlossen, den Fall aufzuklären.

Martinelli untersuchte akribisch Zhongs umfangreiches Hausüberwachungssystem und stieß auf ein entscheidendes Beweisstück – eine schlanke Gestalt, die in den Aufnahmen der Tatnacht festgehalten war.

Zhong wusste nicht, dass ein Team von IRS-Agenten unermüdlich daran arbeitete, den Silk Road-Hack von 2012 aufzuklären, als er seine gestohlenen Bitcoins meldete.

Die Identität des Hackers blieb jedoch verborgen, bis es zu einem kleinen Ausrutscher kam. Im September 2019 übertrug der Hacker versehentlich BTC im Wert von rund 800 US-Dollar an eine Kryptowährungsbörse, die sich an etablierte Bankvorschriften hielt, einschließlich der „Know Your Customer“-Verfahren.

Zur Überraschung der Ermittler war das für die Transaktion verwendete Konto auf Jimmy Zhongs Namen registriert, was ihn mit den gestohlenen Silk Road-Geldern in Verbindung brachte. Das IRS kontaktierte die Polizeibehörde des Athens-Clarke County und bat um Zusammenarbeit, um ein solides Verfahren gegen Zhong aufzubauen.

Durch ein gemeinsames Ziel vereint, bildeten Lt. Jody Thompson, IRS-CI-Spezialagent Trevor McAleenan und Shaun MaGruder, CEO des Cyber-Intelligence-Unternehmens BlockTrace, ein Team.

Ausgerüstet mit Beweisen erwirkten sie einen bundesstaatlichen Durchsuchungsbefehl für Zhongs Wohnung. Am 9. November 2021 durchsuchte ein großes Team von Beamten Zhongs Haus und überbrachte die schockierende Nachricht, dass er der Hauptverdächtige sei.

Vom Schöpfer zum Dieb?

Untersuchungen ergaben, dass Zhong, ein früher Programmierer, der angeblich seit seiner Einführung im Jahr 2009 an der Entwicklung von Bitcoin beteiligt war, eine Rolle bei der Perfektionierung der Technologie gespielt hatte.

Es ist eine ironische Wendung, dass sich ein Hacker, der an der Entwicklung von Bitcoin beteiligt war, in einen der bekanntesten BTC-Diebe der Geschichte verwandelt hat. Zhong wurde wegen Überweisungsbetrugs angeklagt, bekannte sich schuldig und erhielt ab dem 14. Juli 2023 eine Haftstrafe von einem Jahr und einem Tag im Bundesgefängnis.

Zhong konnte die illegalen Gelder trotz seines riesigen Vermögens an gestohlenen BTC nicht behalten. Die US-Regierung beschlagnahmte die Vermögenswerte und leitete ein Verfahren für Opfer des Silk Road-Hacks ein, um ihre verlorenen Bitcoins zurückzufordern.

Es meldete sich jedoch kein Antragsteller, und die Regierung verkaufte die beschlagnahmten Bitcoins, wobei der Erlös wahrscheinlich als Zeichen der Dankbarkeit für ihre Unterstützung an die Polizeibehörde des Athens-Clarke County weitergegeben wurde.

In seiner Aussage vor dem Richter gab Zhong zu, dass er sich durch die gestohlenen Bitcoins wichtig gefühlt hatte, seine Handlungen jedoch letztendlich nur der Regierung finanziell zugute gekommen waren.

Während das ursprüngliche Verbrechen des Bitcoin-Diebstahls aus Zhongs Athener Wohnsitz weiterhin ungelöst ist, hat die Verhaftung und Verurteilung von Zhong einem der bedeutendsten Kryptowährungsverbrechen unserer Zeit den Garaus gemacht.

Ausgewähltes Bild von Shutterstock, Diagramm von TradingView.com