Das US-Justizministerium erhebt Anklage gegen vier Personen wegen Geldwäsche von über 80 Millionen US-Dollar durch Krypto-Investitionsbetrug

Das US-Justizministerium (DOJ) hat vier Personen wegen ihrer angeblichen Rolle bei der Wäsche von Millionen Dollar durch Kryptowährungs-Investitionsbetrug angeklagt.

Laut einer Pressemitteilung des DOJ sind die vier Personen, Lu Zhang aus Alhambra, Kalifornien, Justin Walker aus Cypress, Kalifornien, Hailong Zhu aus Naperville, Illinois, und Joseph Wong aus Rosemead, Kalifornien, im Alter von 36, 31, 40 bzw. 32 haben digitale Vermögenswerte im Wert von mehr als 80 Millionen US-Dollar aus verschiedenen Arten betrügerischer Kryptoprogramme gewaschen.

Vier Personen wegen Geldwäsche in Millionenhöhe angeklagt

In der siebenstufigen Anklageschrift wurde Zhang, Walker, Wong und Zhu vorgeworfen, sich verschworen zu haben, um Erlöse aus Krypto-Investitionsbetrug und betrügerischen Machenschaften wie der Schweineschlachtung zu waschen. Sie übertrugen die Gelder über Briefkastenfirmen und Bankkonten an lokale und internationale Finanzinstitute.

Bei Schweineschlachtplänen knüpfen Betrüger auf Social-Media-Plattformen romantische Beziehungen zu Opfern mit dem einzigen Ziel, sie finanziell auszubeuten. Normalerweise bekennen sie sich zu Liebe und Zuneigung, um das Vertrauen ihrer Zielpersonen zu gewinnen, und schlagen schließlich Möglichkeiten vor, durch Krypto-Investitionen hohe Gewinne zu erzielen.

Obwohl sie legitim erscheinen mögen, sind die angeblichen Investitionsplattformen mit von Betrügern kontrollierten Konten verknüpft. Nachdem die Opfer ihre Gelder überwiesen haben, werden die Plattformen so angepasst, dass sie den Eindruck erwecken, dass sie mit den angeblichen Investitionen erhebliche Gewinne erzielen, was die Opfer dazu veranlasst, mehr Geld zu investieren. Die Opfer können zunächst möglicherweise kleine Abhebungen vornehmen, aber mit der Zeit werden sie ihr Geld nicht mehr zurückerhalten können, was zu massiven Verlusten führt.

Mit dieser Strategie verdiente das mutmaßliche Schweineschlachtsyndikat der Betrüger in mindestens 284 Transaktionen über 80 Millionen US-Dollar an ahnungslosen Opfern. Etwa 20 Millionen US-Dollar an Opfergeldern wurden direkt auf Bankkonten der Angeklagten eingezahlt.

2 verhaftet

Den Personen wird Verschwörung zur Geldwäsche, Verschleierung von Geldwäsche und internationale Geldwäsche vorgeworfen. Das Justizministerium gab bekannt, dass Zhang und Walker am Mittwoch verhaftet wurden und zum ersten Mal vor Gericht erschienen. Dem Duo drohen bei einem Schuldspruch bis zu 20 Jahre Gefängnis.

Mittlerweile haben die US-Strafverfolgungsbehörden ihr Vorgehen gegen Krypto-Romance-Betrügereien verdoppelt, die sich immer größerer Beliebtheit erfreuen. Anfang des Jahres beschlagnahmte das Justizministerium Kryptowährungen im Wert von rund 112 Millionen US-Dollar von sechs mit der Schweineschlachtung verbundenen Konten in Los Angeles, im Distrikt Arizona und im Distrikt Idaho.

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