Das US-Justizministerium empfiehlt eine dreijährige Haftstrafe für Binance-Gründer CZ

Das US-Justizministerium (DOJ) hat eine dreijährige Haftstrafe für Changpeng „CZ“ Zhao, den Gründer und ehemaligen Chief Executive Officer von Binance, empfohlen.

Diese Empfehlung folgt auf Zhaos Schuldeingeständnis im letzten Jahr wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz im vergangenen November.

CZs Verurteilung

Laut Dokumenten, die die Anwälte des Justizministeriums am Dienstagabend eingereicht haben, muss Zhao 36 Monate im Gefängnis verbüßen und eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zahlen.

In der Akte wurde behauptet, dass „das Urteil in diesem Fall nicht nur eine Botschaft an Zhao, sondern an die Welt senden wird“, und betonte die Notwendigkeit einer strengen Strafe, um ähnliches Fehlverhalten in der Zukunft zu verhindern.

Die Einreichung beschreibt die Einschätzung des DOJ zu den Verurteilungsrichtlinien und räumt ein, dass sie in der Regel eine Spanne von 12 bis 18 Monaten vorschlagen. Es unterstreicht jedoch Zhaos Bewusstsein für die Rechtsverstöße von Binance und seine aktive Rolle bei deren Förderung.

Sie kritisiert außerdem die Angemessenheit der Verurteilungsrichtlinien bei der Behandlung von Verstößen gegen das Bankgeheimnisgesetz und behauptet, dass sie Fehlverhalten dieses Ausmaßes oder seine möglichen Auswirkungen auf die nationale Sicherheit der USA nicht ausreichend bestrafen.

Zhao, der gemäß seiner Einverständniserklärung zunächst mit einer maximalen Gefängnisstrafe von 18 Monaten rechnen musste, sieht sich nun mit der Möglichkeit einer viel längeren Haftstrafe konfrontiert.

CZ hatte zuvor der Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zugestimmt und auf sein Recht verzichtet, gegen eine Strafe von bis zu 18 Monaten Berufung einzulegen.

Argument des DOJ

Die Akte unterstreicht das Ausmaß von Zhaos Verstößen und hebt hervor, wie er einem riesigen Finanzinstitut vorstand, das jährlich Billionen Dollar an Kryptowährungsgeschäften abwickelte und dabei gegen US-Vorschriften verstieß.

Das Justizministerium argumentiert, dass Zhaos bewusste Missachtung rechtlicher Verpflichtungen es Binance ermöglicht hat, illegale Erlöse in Millionenhöhe zu verwalten, darunter Gelder aus Darknet-Märkten und Krypto-Mixern.

Es heißt außerdem, dass das Ausmaß von Zhaos Fehlverhalten eine „Aufwärtsvarianz“ rechtfertige, was auf die massive Verarbeitung von Kryptowährungsgeschäften durch Binance und seine großen Gewinne aus US-Unternehmen und -Kunden hinweist.

Im Mittelpunkt der Argumentation des DOJ steht das Versäumnis von Zhao, bei Binance ein wirksames Anti-Geldwäsche-Programm (AML) umzusetzen, was dazu führte, dass die Börse zu einer Drehscheibe für illegale Aktivitäten wurde, darunter Transaktionen im Zusammenhang mit Ransomware-Angriffen, Erlösen aus dem Darknet-Markt usw verschiedene Betrügereien.

Obwohl der ursprüngliche Zeitplan für die Verurteilung Ende Februar festgelegt worden war, wurde sie im gegenseitigen Einvernehmen auf den 30. April verschoben.

In der Zwischenzeit sieht sich Binance mit seinen eigenen Auswirkungen konfrontiert. Zusammen mit Zhaos Schuldeingeständnis stimmte Binance der Zahlung einer Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar und der Ernennung eines vom Gericht bestellten Beobachters zu. Der Termin steht jedoch noch aus.

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