Das US-Finanzministerium schlägt eine neue Regulierung gegen Krypto-Mixer insgesamt vor

Das US-Finanzministerium hat seit langem eine negative Einstellung zu Krypto-Mischdiensten, die es CVCs (Convertible Virtual Currency Mixing Services) nennt.

Obwohl es durchaus legitime Nutzungen solcher Dienste gibt – in erster Linie durch datenschutzorientierte Kunden, die einfach bereit sind, eine Gebühr zu zahlen, um die Möglichkeit einer Verfolgung durch Blockchain-Analysetools zu verringern – stimmt es auch, dass Cyberkriminelle sie nutzen eine alarmierende Rate.

Der bekannteste dieser Mixer ist Tornado Cash, dessen Gründer vor einem Gericht in Manhattan mit einer Anklage konfrontiert werden, die zu einer 20-jährigen Haftstrafe führen könnte.

Hauptanliegen der US-Behörden

Allerdings hat das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums nun Krypto-Mixer als ganze Klasse ins Visier genommen und versucht, sie vollständig zu verbieten.

Gemäß einer heute von FinCEN eingereichten Bekanntmachung zur vorgeschlagenen Regelsetzung (NPRM) sollten CVCs als eine Klasse von Transaktionen eingestuft werden, die ein Hauptrisiko für Geldwäsche darstellen, und zwar aufbauend auf ihren Erkenntnissen in Fällen wie der Schließung der Bitzlato-Börse und der Axie Infinity Raubüberfall.

Erste Anwendung des Patriot Act gegen eine ganze Kategorie von Transaktionen

Andrea Gacki, Direktorin von FinCENs, erklärte, dass das vorgeschlagene NPRM, das auf Krypto-Mixer abzielt, der erste Einsatz der Section 311 Authority gegen eine ganze Klasse von Transaktionen wäre. Bisher wurde Abschnitt 311 nur gegen einzelne Unternehmen, Banken oder Länder wie eine private andorranische Bank, Bitzlato, Iran und Nordkorea angewendet.

„CVC Mixing bietet einen wichtigen Dienst, der es Akteuren im Ransomware-Ökosystem, Schurkenstaaten und anderen Kriminellen ermöglicht, ihre rechtswidrigen Aktivitäten zu finanzieren und den Fluss unrechtmäßig erworbener Gewinne zu verschleiern.“ Dies ist der erste Einsatz der Befugnisse von FinCEN gemäß Abschnitt 311, um auf eine Kategorie von Transaktionen zu zielen, die in erster Linie Anlass zur Sorge um Geldwäsche geben, und genau wie bei unseren Bemühungen im traditionellen Finanzsystem wird das Finanzministerium daran arbeiten, die illegale Verwendung und den Missbrauch von Transaktionen zu identifizieren und auszumerzen das CVC-Ökosystem.“

Abschnitt 311 ist ein wenig bekannter Teil des Patriot Act, der dem US-Finanzministerium die Befugnis gibt, Bankprivilegien von bestimmten Arten von Konten, ausländischen Gerichtsbarkeiten, Institutionen oder Transaktionsklassen zu entziehen, falls seine Analysten davon ausgehen, dass dies der Fall ist sind ein „Hauptanliegen der Geldwäsche“.

Sobald Abschnitt 311 auf eines davon angewendet wird, ist das Zielunternehmen im Wesentlichen vom globalen Bankensystem abgeschnitten, was seine finanzielle Überlebensfähigkeit erheblich beeinträchtigt.

Der Beitrag „US Treasury Proposes New Regulation Against Crypto Mixers as a Whole“ erschien zuerst auf CryptoPotato.