Das Justizministerium erhebt Anklage gegen Epoch Times wegen der Wäsche von 67 Millionen US-Dollar mit Kryptowährung

Das US-Justizministerium (DoJ) hat am Dienstag Anklage gegen Bill Guan, den Finanzchef der Epoch Times, erhoben.

Das Justizministerium behauptet, Guan sei an einem internationalen Plan zur Wäsche illegaler Gelder in Höhe von rund 67 Millionen US-Dollar mithilfe von Kryptowährungen beteiligt gewesen.

Der Betrug

Von 2020 bis Mai 2024 war Bill Guan an einem groß angelegten internationalen Geldwäscheprogramm beteiligt und arbeitete mit anderen zusammen, um etwa 67 Millionen US-Dollar an illegalen Geldern auf die Bankkonten seines Medienunternehmens und der mit ihm verbundenen Unternehmen zu waschen, so der Beamte Pressemitteilung des DOJ.

Guan leitete das „Make Money Online“ (MMO)-Team des Unternehmens, das von einem ausländischen Büro aus operierte, um das Programm zu ermöglichen. Unter seiner Leitung nutzte das Team Kryptowährungen, um illegale Erlöse in zweistelliger Millionenhöhe zu erwerben, hauptsächlich aus betrügerisch erlangten Arbeitslosengeldern, die auf Prepaid-Debitkarten geladen wurden.

Diese Kriminalitätserlöse wurden zu ermäßigten Konditionen von 70 bis 80 Cent pro Dollar über eine spezielle Kryptowährungsplattform gekauft und dann gegen digitale Vermögenswerte eingetauscht. Gestohlene persönliche Identifikationsdaten wurden verwendet, um verschiedene Konten zu eröffnen, darunter Prepaid-Debitkartenkonten, Kryptowährungskonten und Bankkonten, um die illegalen Gelder auf die Bankkonten des Medienunternehmens zu überweisen.

Ungefähr zu der Zeit, als das Geldwäscheprogramm begann, stieg der Jahresumsatz des Medienunternehmens um etwa 410 % von etwa 15 Millionen US-Dollar auf 62 Millionen US-Dollar. Als Banken Guan zu den gestiegenen Transaktionen befragten, soll er gelogen und stattdessen behauptet haben, dass die Gelder aus Spenden stammten.

Im Jahr 2022 schrieb Guan jedoch an ein Kongressbüro und behauptete fälschlicherweise, dass Spenden „einen unbedeutenden Teil der Gesamteinnahmen“ des Medienunternehmens ausmachten.

Mögliche 80-jährige Haftstrafe

Der 61-jährige Manager aus Secaucus, New Jersey, wird nun wegen Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt, was zu einer Freiheitsstrafe von maximal 20 Jahren und zwei Anklagepunkten wegen Bankbetrugs mit jeweils potenziell 30- Jahresstrafe.

Zu den Vorwürfen äußerte sich US-Anwalt Damian Williams:

„Wie behauptet, hat sich Bill Guan, der Finanzvorstand eines globalen Zeitungs- und Medienunternehmens, mit anderen verschworen, um sich selbst, dem Medienunternehmen und seinen Tochtergesellschaften zu nützen, indem er Dutzende Millionen Dollar an betrügerisch erlangten Arbeitslosenversicherungsleistungen gewaschen hat andere Erträge aus Straftaten.

Die heutigen Anklagen spiegeln das anhaltende Engagement dieses Amtes wider, die Gesetze gegen diejenigen, die Betrug durch Geldwäsche begünstigen, energisch durchzusetzen und die Integrität des US-Finanzsystems zu schützen.“

Der Beitrag „DOJ beschuldigt Exec der Epoch Times, 67 Millionen US-Dollar mit Kryptowährung gewaschen zu haben“ erschien zuerst auf CryptoPotato.