Das FBI verhaftet einen Mann aus Manhattan, der beschuldigt wird, Investoren im Rahmen eines Ponzi-Programms für den Krypto-Handel um 43 Millionen US-Dollar betrogen zu haben

Das Federal Bureau of Investigation (FBI) hat am Mittwochmorgen einen Mann aus Manhattan, Idin Dalpour, verhaftet, weil er angeblich ein ausgeklügeltes mehrjähriges Schneeballsystem inszeniert hat.

Der 39-jährige Dalpour soll Investoren um mindestens 43 Millionen US-Dollar betrogen haben und muss mit einer Höchststrafe von 20 Jahren hinter Gittern rechnen, heißt es in einer unversiegelten Anklageschrift der US-Staatsanwaltschaft für den Südbezirk von New York.

Im Rahmen des mehrjährigen Krypto-Ponzi-Programms

Am 1. Mai haben Damian Williams, der US-Staatsanwalt für den Südbezirk von New York, und James Smith, der stellvertretende Direktor der New Yorker Außenstelle des FBI, Idin Dalpour wegen betrügerischer Aktivitäten angeklagt, bei denen es um Täuschung ging Investitionsmöglichkeiten in ein gefälschtes Las Vegas-Gastgewerbeunternehmen und ein Kryptowährungshandelsunternehmen.

Dalpour lockte Anleger mit dem Versprechen lukrativer jährlicher Renditen. „Wie behauptet, waren Dalpours Versprechen eine Fata Morgana, und er betrieb ein klassisches Schneeballsystem, indem er den Anlegern angebliche Renditen mit dem Geld anderer Anleger zahlte“, erklärte Williams.

Der Einwohner von Manhattan gab angeblich auch viel Geld für sich selbst aus und gab 1,7 Millionen US-Dollar an Investorengeldern aus, um seine exorbitanten persönlichen Glücksspielverluste zu decken. Er gab auch Kundengelder aus, um die Privatschulgebühren für seine Kinder zu finanzieren.

Aus der Anklageschrift geht hervor, dass Dalpour von 2020 bis 2024 Investoren mit gefälschten Verträgen und Kontoauszügen sowie fiktiven E-Mails in seinen Plan gelockt hat, um sie von seinen Behauptungen über Partnerschaften mit einem Hotel und Sportstadien in Las Vegas zu überzeugen.

Im Rahmen des Krypto-Handelssystems behauptete Dalpour, er habe Krypto-Assets im Großhandel gekauft und sie mit Gewinn an Privatanleger verkauft. Wie beim Gastgewerbeunternehmen in Las Vegas wurden die Anleger getäuscht, dass sie jährliche Renditen ab 42 % erzielen würden. Durch angebliche Versicherungen und Treuhandvereinbarungen wurde den Anlegern auch vermittelt, dass ihre Investitionen sicher seien.

James Smith, der stellvertretende Direktor des FBI, postulierte:

„Die heutige Verhaftung verdeutlicht das Engagement des FBI für die Wahrung der wirtschaftlichen Gerechtigkeit und dafür, dass die Handlungen einer Person nicht auf Kosten anderer gehen.“

Nach Angaben des FBI wurde Dalpours Ponzi-Plan aufgedeckt, als eine Gruppe von Opfern ihn im November 2023 konfrontierte. Dalpour gab daraufhin die Täuschung zu und erklärte: „Was Sie bereits haben, haben Sie.“ Du kannst mich jetzt ins Gefängnis stecken. So wie jetzt.“

Dalpour wurde in einem Fall wegen Überweisungsbetrugs angeklagt, der mit einer Gefängnisstrafe von maximal 20 Jahren geahndet wird.