Crypto Consortium T3 FCU hilft den spanischen Behörden, 26,4 Mio. USD zu frieren, die mit dem Kriminalitätssyndikat verbunden sind

Spanische Behörden würdigen die T3 Financial Crime Unit, ein Konsortium, das aus Tron, Tether und TRM Labors besteht, dafür, ein multinationales europäisches Finanzkriminal -Syndikat abzubauen.

Laut Spaniens Guardia Civil, Das Crime-Syndicate wurde in mehreren europäischen Gerichtsbarkeiten betrieben und liefert Cash-to-Crypto-Wäschemittel für kriminelle Unternehmen.

T3 gab an, 26,4 Millionen US -Dollar zu beschlagnahmen und es als das bedeutendste koordinierte Einfrieren zu bezeichnen, an dem es seit seinem Start im letzten Jahr beteiligt war. Bisher hat die Gruppe bekannt gegeben, dass sie 126 Millionen US-Dollar eingefroren hat. In einer E -Mail an Coindesk. Die spanischen Behörden identifizierten die Organisation durch die Überwachung der Polizei und wurden von mehreren Ermittlungsmaßnahmen und Virtual Asset Service Provider (VASP) kennen, wie Sie Ihre Kunden (KYC) -Edtraktionen kennen, sagte die Veröffentlichung von T3. Ein Team, das sowohl „Crypto“ als auch „COP“ sprechen kann, einschließlich ehemaliger Strafverfolgungsbeamter mit umfangreichen Erfahrungen mehrerer Agenturen „, fügte Janczewski hinzu. „Das hat es uns ermöglicht, die Polizeiarbeit vor Ort durch Agenturen wie Guardia Civil zu stärken, damit sie mit dem materiellen Wort On-Chain-Aktivitäten verbinden können.“ Tether fügte hinzu, dass Tether mit mehr als 220 Strafverfolgungsbehörden in mehr als 51 Gerichtsbarkeiten zusammengearbeitet hat, um mehr als 2.400 Adressen einzufrieren, was auf fast 2,2 Milliarden USDT entspricht. wurde „hauptsächlich aus ukrainisch, aber auch armenisch, asserbaidschanisch oder kasachischen Staatsangehörigen.“