Coindeal-Führungskraft wegen Kryptobetrugs in Höhe von 45 Millionen US-Dollar mit 10.000 Opfern angeklagt

Bryan Lee, ein leitender Angestellter der Krypto-Börse CoinDeal, wurde im Zusammenhang mit einem Kryptowährungs-Investitionsbetrugsprogramm angeklagt, das mehr als 10.000 Opfer betrog und zu Verlusten von über 45 Millionen US-Dollar führte.

Laut einer Erklärung des US-Justizministeriums (DOJ) vom Freitag wird Lee beschuldigt, mit Neil Chandran und anderen zusammengearbeitet zu haben, um Investoren in von Chandran kontrollierte Unternehmen, die zusammen als „ViRSE“ bekannt sind, zu täuschen.

Diese Unternehmen behaupteten angeblich, Technologien für die virtuelle Welt und ihre Kryptowährung zur Verwendung in einem Metaversum zu entwickeln. Um potenzielle Investoren anzulocken, versprach die betrügerische Operation beträchtliche Renditen bei der Übernahme dieser Unternehmen durch vermögende Privatpersonen.

Die Firmen verbreiteten sogar falsche Behauptungen, dass zwei Milliardäre, einer mit einem bekannten Online-Einzelhandelsunternehmen und der andere mit einem Elektroautohersteller verbunden, die Unternehmen unterstützten, um ihre Behauptungen zu untermauern. Das DOJ behauptete jedoch, dass diese Behauptungen völlig erfunden seien und ausschließlich dazu dienten, ahnungslose Personen zu täuschen.

Lee, 57, befolgte als nominierter Eigentümer und Direktor von ViMarket angeblich Chandrans Anweisungen bei der Handhabung von Anlegergeldern, die auf den Bankkonten von ViMarket eingezahlt wurden. CoinDeal war das Hauptinstrument, über das die betrügerische Investitionsmöglichkeit potenziellen Opfern vermarktet wurde. Lee und Chandran machten sich dann daran, Millionen von Dollar zu missbrauchen, indem sie Luxusautos und Immobilien kauften.

Nach Angaben des Justizministeriums wird Lee mit mehreren Anklagen konfrontiert, darunter Verschwörung, Postbetrug, Überweisungsbetrug und Beteiligung an Geldtransaktionen mit unrechtmäßig erlangten Vermögenswerten. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm über 60 Jahre Gefängnis.

Bemerkenswert ist, dass Chandran im Juni 2022 verhaftet und entsprechend angeklagt wurde. Michael Glaspie, eine weitere an dem Plan beteiligte Person, bekannte sich wegen seiner Rolle bei der Vermarktung der Investition unter dem Namen „CoinDeal“ des Überweisungsbetrugs schuldig und soll am 16. Juni verurteilt werden.

Während Lee am Freitag, dem 19. Mai, seinen ersten Auftritt vor einem Bundesgericht hatte, ist für Chandran eine Statuskonferenz am 14. Juni geplant. 

Dennoch ist zu erwarten, dass im weiteren Verlauf des Gerichtsverfahrens weitere Enthüllungen über das Ausmaß der mutmaßlichen betrügerischen Aktivitäten ans Licht kommen und das Justizministerium die Opfer dazu aufruft, sich zu melden.