Coinbase kritisiert das US-amerikanische GAO wegen der Behauptung, Krypto könne dabei helfen, Sanktionen zu umgehen

Führer der Kryptoindustrie stellen einen neuen Bericht der US-Regierung an den Pranger, in dem behauptet wird, dass digitale Vermögenswerte Kriminellen dabei helfen können, das Bundessanktionsgesetz zu missachten.

In einem Blogbeitrag des US Government Accountability Office (GAO) vom vergangenen Dienstag behaupteten Autoren, dass ausländische Staaten, die gegen amerikanische Interessen arbeiten – darunter Iran und Nordkorea – „digitale Vermögenswerte nutzen, um den Auswirkungen dieser Sanktionen zu entgehen.“

Wie effektiv ist Krypto zur Umgehung von Sanktionen?

In dem Bericht heißt es, dass digitale Vermögenswerte über einzigartige Eigenschaften verfügen, die sie zu einem attraktiven Werkzeug für diese Aufgabe machen können, einschließlich sofortiger grenzüberschreitender Zahlungen und einem Element der Anonymität.

„Sie haben jedoch auch Einschränkungen“, heißt es in dem Bericht. „Zum Beispiel könnten Bundesbehörden und Akteure des privaten Sektors in der Lage sein, Transaktionen und diejenigen, die sie durchführen, auf öffentlichen Blockchains zu verfolgen.“

Blockchains wie Bitcoin (BTC) sind dafür bekannt, dass sie einen schlechten Datenschutz bieten, und wurden schon früher verwendet, um milliardenschwere Hacker und Diebe zu identifizieren und zu verhaften.

Erfolgreiche Durchsetzungsmaßnahmen, die die Transparenz von Blockchain-Daten nutzen, haben sich als wirksam erwiesen, um Kriminelle davon abzuhalten, Bitcoin zur Umgehung von Sanktionen zu verwenden.

Zum Beispiel beendeten die Al-Qassam-Brigaden der Hamas im April 2023 ihr Krypto-Spendenprogramm, um die Sicherheit ihrer Spender zu gewährleisten, die eine strafrechtliche Verfolgung für den Versand von Krypto an die von ihnen angegebenen Adressen riskierten.

Coinbase antwortet

Angesichts der Eingeständnisse des Berichts über die „Einschränkungen“ von Krypto kritisierte Paul Grewal, Chief Legal Officer von Coinbase, den Bericht, weil er „Clickbait“ verwende, um zu suggerieren, dass Krypto zur Umgehung von Sanktionen genutzt werden könne.

In einem Beitrag an X am Montag schrieb Grewal:

„Keine vergleichende Analyse durchgeführt. Verdammt, überhaupt keine Analyse durchgeführt. Stattdessen beschimpfen sie eine Industrie, die Millionen und Abermillionen ausgibt, um sich an die Gesetze zu halten. Fragen Sie sich – warum?“

In dem Bericht wurde darauf hingewiesen, dass das US-Finanzministerium im November eine Geldstrafe in Höhe von 4,4 Milliarden US-Dollar gegen Binance wegen Nichteinhaltung von Gesetzen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen verhängte. Dieselbe Abteilung hat jedoch zuvor hervorgehoben, dass normales Bargeld nach wie vor das Mittel der Wahl für Kriminelle zur Geldwäsche ist – und nicht Kryptowährungen.

Senatorin Elizabeth Warren hat den Bericht des GAO bereits als Rechtfertigung für die Verabschiedung ihres Kryptogesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche genutzt, das Finanzberichtspflichten für Banken und Gelddienstleistungsunternehmen umsetzen würde, die mit „nicht gehosteten“ Krypto-Wallets interagieren.

„Es ist an der Zeit, dass Krypto den gleichen Anti-Geldwäsche-Regeln folgt wie alle anderen“, schrieb sie an X. „Ich habe einen Gesetzentwurf, um dies zu ermöglichen.“

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