Chinesische Investoren verlieren über 2 Milliarden Dollar durch Kryptowährungsbetrug

Kryptowährungen, einschließlich Bitcoin, sind für ihre Verwendung bei betrügerischen Aktivitäten bekannt geworden. Es scheint, dass das Problem immer noch besteht, da ein kürzlich veröffentlichter Bericht alarmierende Mengen an Betrügereien aufgedeckt hat, die durch Kryptowährungen ermöglicht werden.

Eine Chainalysis-Studie ergab, dass zwischen April 2019 und Juni 2021 aus China stammende Kryptowährungsadressen mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar an digitalen Token an Adressen gesendet haben, die mit Betrug und illegalen Darknet-Operationen in Verbindung stehen.

Die Studie, die Chinas Kryptowährungsaktivitäten inmitten des anhaltenden Durchgreifens der Regierung gegen die Branche analysierte, ergab auch, dass die verdächtigen Adressen Kryptowährungen im Wert von rund 2 Milliarden US-Dollar aus ebenso illegalen Quellen erhielten. China hat ein schwieriges Problem mit Betrügereien mit Kryptowährung.

Während der aktuelle Befund alarmierend ist, soll er im Jahr 2021 sogar reduziert worden sein, da ein früherer Betrug aus China im Jahr 2019, der PlusToken – ein Kryptowährungsaustausch und Wallet-Betrug, Kunden und Benutzern rund 3 Milliarden US-Dollar verloren haben 4 Milliarden US-Dollar, was China zu einem wichtigen Akteur bei Verbrechen im Zusammenhang mit digitalen Währungen weltweit macht. Der Rückgang illegaler Anwendungsfälle wird darauf zurückgeführt, dass sich die Verbraucher nach dem PlusToken-Skandal besser bewusst werden, wie Betrügereien aussehen.

China ist nicht allein in Fällen der illegalen Verwendung von Kryptowährungen. Auch die USA haben zunehmende Fälle von Krypto-Betrug gemeldet. Eine im Juni veröffentlichte Studie der Federal Trade Commission (FTC) ergab, dass die Amerikaner seit Oktober 2020 Berichten zufolge über 80 Millionen US-Dollar durch Investitionsbetrug in Kryptowährungen verloren haben, was einem Anstieg von über 1000% in diesem Zeitraum entspricht.

Die Daten zeigten über 7000 gemeldete Fälle von Opfern der Betrügereien mit einem durchschnittlichen Verlust von etwa 1.900 US-Dollar. Die meisten Fälle wurden auch um die Zeit des Marktanstiegs herum gemeldet, da gefährdete Anleger, die sich in den Markt einkaufen wollten, Opfer wurden.

Die Eigenschaften von Kryptowährungen machen sie anfällig dafür, böswillige Benutzer anzuziehen, die weniger informiert sind. Der Fortschritt von Kryptowährungen zu mehr Mainstream bedeutet, dass auch damit verbundene Betrügereien zunehmen. Dies ist eines der Hauptanliegen der Aufsichtsbehörden weltweit und einer der Faktoren, die ihre negative Haltung gegenüber der Anlageklasse bestimmen. China steht an der Spitze der Länder, die Kryptowährungen und insbesondere Bitcoin feindlich gesinnt sind, und hat Geldwäschebedenken sowie Bedenken hinsichtlich der Umweltauswirkungen als Grund für ihr Vorgehen gegen die Anlageklasse angeführt.

Es ist für die Branche sehr wichtig geworden, Fälle von betrügerischen Aktivitäten mit Kryptowährungen zu erkennen und einzudämmen, da andere Aufsichtsbehörden, einschließlich derer in den USA, aus ähnlichen Gründen bei der Regulierung der Branche vorsichtig vorgegangen sind. Bisher war der Verbraucherschutz ein wiederkehrendes Thema im Fokus der Aufsichtsbehörden, auch wenn sie versuchen, mit der Menge an Innovationen in der Branche Schritt zu halten.