CFTC verklagt fünf Personen wegen Betrugs bei Bitcoin-Handelsdiensten

Die Commodities Futures Trading Commission (CFTC) hat fünf Personen verklagt, weil sie fälschlicherweise für Bitcoin- und Krypto-Handelsdienste geworben und damit ahnungslose Anleger betrogen haben.

Die Angeklagten in diesem Fall richteten sich nach Angaben der CFTC hauptsächlich an spanischsprachige Nutzer.

Die Mehrheit der Opfer stammte aus spanischsprachigen Gemeinden

Die CFTC behauptete, dass fünf Personen – David Carmona, Juan Arellano Para, Moses Valdez, David Brend und Marco A. Ruiz Ochoa – Gelder von Kunden angefordert hätten, um ihnen beim Handel mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen zu helfen, aber am Ende doch gelandet seien Veruntreuung von Benutzergeldern.

Die Angeklagten führten gemeinsam ein Unternehmen namens Icomtech, bei dem es sich angeblich um ein Krypto-Handelsunternehmen handelte. Nach Angaben der CFTC gab Icomtech an, dass Kunden zwischen 2018 und 2019 0,9 % bzw. 2,8 % an täglichen Renditen aus dem Kryptohandel erhalten würden. Der betrügerische Plan versprach außerdem, die Investitionen der Kunden zwischen vier und acht Monaten zu verdoppeln.

Die Regulierungsbehörde behauptete jedoch, dass Icomtech zusammen mit den genannten Beklagten die erhaltenen Gelder weder für den Bitcoin- oder Krypto-Handel verwendet habe, noch habe das System die oben genannten Versprechen eingehalten.

Außerdem erklärte die CFTC, dass die Icomtech-Agenten Gelder im Wert von „Hunderttausenden von Dollar“ von über 170 Personen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern angefordert hätten. Darüber hinaus kamen die meisten Kunden aus spanischsprachigen Gemeinden.

Zusätzlich zur Durchsetzungsklage der CFTC erhob die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York (SDNY) im Oktober 2022 auch Anklage gegen die fünf Angeklagten wegen Überweisungsbetrugs im Zusammenhang mit dem betrügerischen Unternehmen Icomtech.

CFTC ist nicht kryptofreundlicher als die SEC

Die jüngste Durchsetzungsmaßnahme erfolgt kurz nachdem die CFTC den höchsten Bitcoin-Betrugsfall mit einer Strafgebühr von 3,4 Milliarden US-Dollar registriert hat. Der Fall betraf einen südafrikanischen CEO, der einen nicht registrierten Rohstoffpool betrieb, um Bitcoin von Menschen zu erbitten, und dabei auch Kundengelder veruntreute.

Unterdessen sagte CFTC-Kommissarin Christy Goldsmith Romero kürzlich, es sei unmöglich, den gesamten Betrug im Bereich der Kryptowährungen zu überwachen, da es viele gebe. Laut Romero umfassten 20 % des Portfolios der Agentur Krypto-Fälle, darunter die Klagen gegen den Krypto-Riesen Binance und das bankrotte FTX.

Der CFTC-Kommissar erklärte außerdem, dass die Regulierungsbehörde im Vergleich zur Securities and Exchange Commission (SEC), die einen aggressiveren Ansatz gewählt hat, nicht als „freundlichere Regulierungsbehörde“ gegenüber dem Kryptosektor angesehen werden sollte gegenüber der Branche in letzter Zeit.

Der Beitrag „CFTC verklagt 5 Personen wegen Betrugs bei Bitcoin-Handelsdiensten“ erschien zuerst auf CryptoPotato.