Ein kalifornischer Mann wurde wegen seiner Rolle bei der Wäsche von 36,9 Millionen US -Dollar aus einem Krypto -Investitionsbetrug zu 51 Monaten Gefängnis verurteilt, der in kambodschanischen Betrugszentren durchgeführt wurde. Krypto-Investitionen.
Blockchain-Sicherheitsfirma Elliptischer Mitbegründer Tom Robinson sagte Coindesk, dass „einige der Opferfonds in diesem Fall durch Huione International Zahlungen gewaschen wurden, die durch Huione garantiert wurden.“ Seit 2014 bis zu illegale Krypto-Transaktionen im Wert von bis zu 98 Milliarden US-Dollar.
Der Angeklagte war in diesem Fall der ehemalige Miteigentümer der Bahamas-basierten Achsen-Digital, von dem das Justizministerium sagte, dass der Erlös des Betrugs auf ein einzelnes Konto bei der Deltken-Bank in die Bahamas auf dem Bahamas übertragen wurde. Mitverschwörer haben sich auch bisher schuldig bekannt, darunter Daren Li, ein National aus China, und St. Kitts und Nevis, der seit April 2024 in US-amerikanischer Gewahrsam ist.
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