Britisch-chinesische Frau wegen Bitcoin-Wäsche im Rahmen eines 6-Milliarden-Dollar-Betrugs zu 6 Jahren Haft verurteilt

In einem aufsehenerregenden Fall, bei dem es um einen massiven Kryptowährungsbetrug ging, wurde eine britisch-chinesische Frau, Jian Wen, zu sechs Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt, weil sie Bitcoin-Erlöse aus einem 6-Milliarden-Dollar-Investitionsbetrug in China gewaschen hatte .

Wen, 42, wurde im März für schuldig befunden, im Namen ihres ehemaligen Chefs Yadi Zhang, der mit bürgerlichem Namen Zhimin Qian heißt, Bitcoin gewaschen zu haben.

Laut einem aktuellen Bericht soll Qian rund 130.000 Investoren in China betrogen und durch einen Investitionsbetrug satte 5 Milliarden US-Dollar angehäuft haben.

Obwohl Wen nicht direkt an dem Betrug selbst beteiligt war, wurde sie für schuldig befunden, die Erlöse gewaschen zu haben, indem sie die Bitcoins in Bargeld umgewandelt und das Geld für den Kauf von Immobilien, Schmuck und anderen Luxusartikeln verwendet hatte.

Im Jahr 2018 beschlagnahmte die britische Polizei Bitcoins im Wert von über 2,2 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Betrug bei einer bedeutenden Operation.

Während des Prozesses behauptete Wens Anwalt, dass sie von ihrem Chef „betrogen und ausgenutzt“ worden sei, und behauptete, dass sie sich der kriminellen Herkunft der von ihr verwalteten BTC nicht bewusst sei.

Der Richter am Southwark Crown Court wies diese jedoch zurück und erklärte direkt, dass die Beweise zeigten, dass W volle Kenntnis davon hatte, dass sie Erträge aus Straftaten wusch.

Der Richter betonte auch den komplexen und vorsätzlichen Charakter von Wens Geldwäscheoperation.

Da kriminelle Organisationen zunehmend Kryptowährungen nutzen, um illegale Vermögenswerte zu verschleiern und zu übertragen, haben die britischen Behörden geschworen, gegen solche Aktivitäten vorzugehen. Der leitende Ermittler erklärte, dass sie „nichts unversucht lassen werden“, um Kriminelle zu fangen, die Kryptowährungen für illegale Zwecke nutzen.

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