Bitrace enthüllt, dass über 3,4 Milliarden riskante TRC20 USDT in OTC-Adressen fließen: Bericht

In einer kürzlich von Bitrace durchgeführten Fondsanalyse zu Tron-Adressen, die an außerbörslichen (OTC) Geschäften beteiligt sind, deuten die Ergebnisse darauf hin, dass in der Vergangenheit mehr als 3,439 Milliarden USDT, die als „gefährdet“ eingestuft wurden, in diese Adressen geflossen sind 24 Monate.

Diese Zahl schließt Adressen aus, die mit zentralisierten Handelsplattformen, konformen Kryptowährungs-Akzeptanzplattformen und großen Geldwäscheinstituten verknüpft sind.

Risikofonds überschwemmen OTC-Adressen

Jüngste Erkenntnisse nach der Analyse von Tron-Adressen durch Bitrace, die Over-The-Counter (OTC)-Geschäfte durchführen, zeigen, dass in den letzten 24 Monaten alarmierende 34,39 Milliarden USDT in Gefahr auf diese Wallets transferiert wurden.

Der Bericht ergab auch, dass mehr als die Hälfte der Zuflüsse in USDT Fonds mit mittlerem bis hohem Risiko sind. Konkret stehen 14,7 % dieser USDT im Zusammenhang mit Online-Glücksspielen, 20,1 % mit Grau- und Schwarzmarktprodukten und 19,4 % mit Geldwäsche.

Die Auswirkungen des Sammelns von USDT von diesen Adressen könnten die Kontamination der entsprechenden Wallets erhöhen und ihre Anfälligkeit für Risikomanagementmaßnahmen erhöhen, die von zentralisierten Plattformen durchgesetzt werden. Darüber hinaus könnten Anleger, die mit diesen Adressen verknüpft sind, möglicherweise einer genauen Prüfung durch Strafverfolgungsbehörden ausgesetzt sein.

Anonymität ist ein entscheidender Aspekt der Kryptowährungsbranche, da Benutzer zunehmend Technologien zur Verbesserung der Privatsphäre nutzen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Trend auch höhere Risiken mit sich bringt. Die Forschung von Bitrace zeigt, dass OTC-Handelsmärkte mit einem höheren Maß an Anonymität tendenziell einen höheren Anteil riskanter Kryptofonds anziehen.

Bitrace führt einen Fall an, in dem Kryptowährungen für Online-Glücksspiele verwendet wurden und illegale Gelder auf eine Handelsplattform gelangten, was letztendlich zu Geldwäschevorwürfen führte. Die OTC-Adresse „TGTKDo“ ist seit September 2022 aktiv, mit einem kumulierten Transaktionsvolumen von über 28,8234 Millionen USDT.

Diese Adresse initiierte zahlreiche Überweisungen im Zusammenhang mit Geldwäsche und Online-Glücksspielen, wodurch die Plattformkonten, auf denen diese Gelder eingehen, möglicherweise dem Risiko ausgesetzt sind, kontrolliert oder eingefroren zu werden.

JPEX-Gewittervorfall ereignet sich

Die Welt der Kryptowährungen steht vor anhaltenden Herausforderungen, wie der sich abzeichnende „JPEX-Gewittervorfall“ zeigt. In diesem Fall wurden mehrere lokale Betreiber von außerbörslichen Börsengeschäften in Hongkong verhaftet, weil sie den Opfern dabei geholfen hatten, Gelder bei JPEX einzuzahlen.

Die früheren Prüfungsergebnisse von Bitrace zu JPEX-Hot-Wallet-Adressen ergaben 22,04 % der Risikofonds. Folglich könnten Betreiber dieser Akzeptanzstellen künftig mit Ermittlungen zur Geldwäschebekämpfung konfrontiert werden.

Bitrace rät normalen Kryptowährungsinvestoren, bei der Auswahl einer konformen und lizenzierten Plattform für die Durchführung außerbörslicher Kryptowährungstransaktionen Vorsicht walten zu lassen, um eine Kontamination ihrer Adressgelder zu verhindern. Das Ignorieren dieser Risiken kann schwerwiegende Folgen für Anleger und das gesamte Kryptowährungs-Ökosystem haben.

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