BitMEX-Mastermind Arthur Hayes bekennt sich schuldig und vermeidet eine Gefängnisstrafe

Für BitMEX-Mitbegründer Arthur Hayes wird das Bild immer klarer. Der Richter bezeichnete seine Tat als „vorsätzlichen Verstoß gegen das Bankgeheimnisgesetz“, bekam aber trotzdem zwei Jahre auf Bewährung. Hayes wird die ersten sechs Monate dieser Haftstrafe in Hausarrest verbüßen, aber das war es auch schon. Der Bankier und Unternehmer wird keinen Fuß in eine Zelle setzen. Aber warum hatte irgendjemand etwas anderes erwartet?

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Der oberste Bundesstaatsanwalt in Manhattan, Damian Williams, kommentierte in einer Erklärung, dass Hayes „BitMEX erlaubte, als Plattform im Schatten der Finanzmärkte zu operieren“. Das ist laut Bloomberg, einer Veröffentlichung, die die Situation wie folgt zusammenfasst:

„Am Freitag verurteilte ein Bundesrichter Hayes zu zwei Jahren Bewährung, nachdem Hayes und die anderen Gründer von BitMEX im Jahr 2020 wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz angeklagt worden waren, das die Einrichtung solcher Sicherheitsvorkehrungen erfordert, einschließlich der Überprüfung der Identität der Kunden einer Börse .“

Sein Unternehmen BitMEX erklärte sich außerdem bereit, „100 Millionen US-Dollar zu zahlen, um zivilrechtliche Vorwürfe zu schlichten, dass es jahrelang illegalen Handel erlaubt und gegen Regeln verstoßen habe, die Programme zur Bekämpfung der Geldwäsche erfordern, ohne die Behauptungen einzugestehen oder zu bestreiten.“ Einige Leute sind absolut gegen das Urteil, da sie glauben, dass es einen dunklen Präzedenzfall darstellt.

Einwände gegen das Urteil von Arthur Hayes

Die Veröffentlichung zitiert den stellvertretenden US-Staatsanwalt Samuel Raymond, der dem US-Bezirksrichter John Koeltl davon erzählte.

„Das ist ein sehr schweres Vergehen. Es gab echte Konsequenzen. Wenn Personen wie Mr. Hayes Plattformen ohne Anti-Geldwäsche-Programme oder Know-Your-Customer-Programme betreiben, werden sie zu einem Magneten für Menschen, die Geld waschen.“

Wenn man bedenkt, dass Kriminelle einen hohen Anreiz haben, die AML-Maßnahmen und KYC-Verfahren zu umgehen, können wir kategorisch sagen, dass die Annahmen von John Koeltl verzerrt sind. Dies rechtfertigt jedoch nicht die Nichteinhaltung des Gesetzes. Laut Samuel Raymond würde Hayes, wenn er nicht ins Gefängnis geschickt würde, „eine Botschaft an ihn senden, dass die Kosten für die Geschäftstätigkeit lediglich eine Geldstrafe sind und er weiterhin für enorme Summen gegen das Gesetz verstoßen und jede Geldstrafe zahlen könnte.“

Was ist mit den anderen BitMEX-Mitbegründern?

Der Artikel handelt von Hayes, also geht er nicht näher auf die anderen ein. Sie fasst ihre Situation wie folgt zusammen:

„Hayes und Mitbegründer Benjamin Delo bekannten sich im Februar und Samuel Reed im März schuldig und stimmten jeweils zu, 10 Millionen US-Dollar einzubüßen. Delo soll nächsten Monat verurteilt werden und Reed im Juli.“

Um das Ganze abzuschließen, sagt James Benjamin, der Anwalt von Hayes, das Offensichtliche. „Hat BitMEX auf seinem Weg vom Startup zum ausgereiften Fintech-Unternehmen einen perfekten und nahtlosen Job gemacht? Nein, hat es nicht. Es gab einige Unebenheiten auf der Straße.“

LUNA-Preisdiagramm auf FTX | Quelle: LUNA/USD auf TradingView.com
Arthur Hayes über den Zusammenbruch von Terra Luna

Wie viele Krypto-Experten wussten, war Terra eine Katastrophe, die darauf wartete, passiert zu werden. In seinem neuesten Artikel über den Zusammenbruch von Luna versuchte Arthur Hayes, das zugrunde liegende Problem mit Algo-Stablecoins zu erklären.

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”Algorithmische Stablecoins unterscheiden sich nicht wesentlich von Fiat-Schulden-gedeckten Währungen, abgesehen von einem entscheidenden Faktor. Terra und ähnliche können niemanden zwingen, UST um jeden Preis zu verwenden. Sie müssen den Markt mit ihren ausgefallenen Designs davon überzeugen, dass die Governance-Token, die das Protokoll unterstützen, einen Wert ungleich Null haben werden, der im Laufe der Zeit schneller ansteigt als die Menge der ausgegebenen Fiat-gebundenen Token.“

Offensichtlich ist das Modell gescheitert. Die Schwachstelle war so groß, dass es vielleicht nicht einmal ein koordinierter Angriff war. Das Terra-Luna-Programm war sowieso noch nicht lange auf der Welt.

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