Der BitMEX-Kryptowährungsaustausch gab den Abschluss des Benutzerüberprüfungsprogramms bekannt. Kunden der Plattform mussten ihre Identität innerhalb von sechs Monaten dokumentieren, um Transaktionen durchzuführen sowie Positionen zu eröffnen und zu ändern. Insbesondere wurde vorgeschlagen, eine Kopie eines Ausweises, ein Foto, einen Screenshot mit der Adresse hochzuladen sowie einen Fragebogen auszufüllen, in dem die Geldquelle und Ihre Handelserfahrung angegeben sind.
„Neue Benutzer der Plattform müssen sich einer Überprüfung unterziehen, bevor sie ihre Einzahlungen auffüllen und mit dem Handel beginnen können. Wir werden die verbleibenden offenen Positionen nicht verifizierter Konten analysieren und sie gemäß dem festgelegten Verfahren schließen “, stellen die Spezialisten der Handelsplattform fest.
Beachten Sie, dass die US Commodity Exchange Commission (CFTC) Anfang Oktober eine Klage gegen die Krypto-Börse eingereicht hat, in der sie beschuldigt wird, gegen die Regeln für die Durchführung von KYC / AML-Verfahren verstoßen zu haben.
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