Bitfinex-Hacker wird im Bitcoin-Fog-Mixer-Prozess zum Zeugen: Bericht

Ilya Lichtenstein, der Mann, der hinter der Plünderung von Milliarden von Dollar von Bitfinex steht, hilft nun Bundesanwälten dabei, ein Verfahren gegen Bitcoin Fog, einen Krypto-Mischdienst, aufzubauen.

Lichtenstein bekannte sich letztes Jahr wegen Geldwäsche schuldig, nachdem er Bitfinex gehackt und Bitcoin im Wert von 3,6 Millionen US-Dollar erbeutet hatte.

Lichtenstein sagt im Washingtoner Prozess aus

Laut Bloomberg erschien Lichtenstein diese Woche in einem Prozess in Washington, D.C., in dem Roman Sterlingov beschuldigt wurde, einen Mixing-Dienst betrieben zu haben, der von Dark-Web-Kriminellen genutzt wurde. Der Bitfinex-Hacker wurde als kooperierender Zeuge der US-Regierung für Vorwürfe im Zusammenhang mit Geldwäsche im Zusammenhang mit der Plattform benannt.

Lichtenstein sagte der Jury, dass er verschiedene Mixer, darunter Bitcoin Fog, verwendet habe, um die gestohlenen Gelder aus dem Bitfinex-Hack zu verschleiern. Er sagte aus, dass er den Dienst etwa zehn Mal zur Geldwäsche genutzt habe. Er erwähnte jedoch, dass die Plattform nicht seine Hauptmethode zur Geldwäsche sei, da er später zu anderen, für seinen Zweck besser geeigneten Diensten wie Helix wechselte.

USA Die Behörden beschuldigten Sterlingov, einen russisch-schwedischen Doppelbürger, den Geldmischdienst betrieben zu haben. Sie werfen Sterlingov vor, Millionen von Dollar von Darknet-Märkten erhalten zu haben, die mit dem Handel mit illegalen Drogen in Verbindung stehen.

Tor Ekeland, der Anwalt von Sterlingov, argumentiert, dass es keine Beweise wie Serverprotokolle und Augenzeugenberichte gebe, die Lichtenstein mit der Plattform in Verbindung bringen. Ekeland drängte Lichtenstein während des Prozesses weiter darauf, ob er den Angeklagten kenne oder mit ihm kommuniziert habe, was dieser bestritt.

Der Anwalt erkundigte sich dann nach Lichtensteins Drogenkonsum und verwies auf frühere Aussagen, in denen Lichtenstein zugegeben hatte, Pilze und LSD auf Darknet-Märkten gekauft zu haben. Er stellte jedoch klar, dass er während der Angriffe nüchtern war.

Sterlingov sieht sich mehreren Anklagen gegenüber, darunter Geldwäsche, Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und Beteiligung an Geldtransfers ohne die erforderliche Lizenz im District of Columbia.

Bitfinex-Hacker enthüllt Motiv

Während seiner Aussage hob Lichtenstein den Grund für den Bitfinex-Hack im Jahr 2016 hervor und sagte, er habe Probleme mit seinem Tech-Startup in San Francisco. Er erklärte weiter, dass er im Laufe der Zeit von dem schwierigen Geschäft ausgebrannt sei. Später engagierte er seine Frau Heather Morgan, um bei der Verschleierung der Herkunft der Gelder zu helfen. Morgan, die sich selbst das „Krokodil der Wall Street“ nannte, suchte in den sozialen Medien nach Bekanntheit, indem sie über Anlagestrategien rappte.

Die Regierung behauptet, dass das Paar gefälschte Identitäten verwendet habe, um Online-Konten einzurichten und den Transaktionspfad zu verschleiern, indem es Geld über Kryptowährungsbörsen und Darknet-Märkte ein- und auszahlte. Nach Angaben der Regierung wurden einige veruntreute Gelder für den Kauf von nicht fungiblen Token (NFTs), Gold und Walmart-Geschenkkarten verwendet.

Im August 2023 bekannten sich Lichtenstein und seine Frau offiziell der Geldwäschevorwürfe und der Verschwörung zum Betrug schuldig und beendeten damit ein Rätsel, das sich über sieben Jahre erstreckte.

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